| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,285 | - 매출액 | 202,187 | |
| - 부채총계 | 95,846 | - 영업이익 | 18,665 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | 15,468 | ||
| - 자본총계 | 125,439 | *주당순이익(원) | 1,102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,403,528,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고 안건 :①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 :정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 제1조(상호) ㆍ제2-2호 : 제37조(이사의 수) ㆍ제2-3호 : 제50조(감사의 수) ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 후보 정인경(재선임) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -정관 변경의 건 상호(영문) 변경 변경전 : “DAEHAN NEW PHARM CO., LTD.” 변경후 : “Daehan Nupharm Co.,Ltd.” |
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-10 감사보고서 제출 2025-03-10 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인경 | 1970-10 | 2 | 재선임 | - 강동경희대학교병원 임상의학연구소임상시험 센터장 - 강동경희대학교 내분비 대사내과 교수 - 강동경희대학교병원 내 분비대사내과장 |
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