| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,835,140 | - 매출액 | 2,163,761 | |
| - 부채총계 | 819,840 | - 영업이익 | 77,330 | ||
| - 자본금 | 149,493 | - 당기순이익 | 63,782 | ||
| - 자본총계 | 1,015,300 | *주당순이익(원) | 2,137 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,924,208,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 2명 - 사외이사 : 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (후보자: 박상훈) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김도연) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 최정환) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 류재영) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 박진우) 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 최정환) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금일 주주총회('25.03.25)에서 결정된 배당금(주당 500원)은 세법상 전액 과세 대상입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1967-10 | 2 | 재선임 | 15.01 동국제강 냉연생산본부 컬러생산담당 임원 18.07 동국제강 부산공장장(부산공장 총괄) 19.12 동국제강 냉연영업실장 [現]동국씨엠(주) 대표이사 |
| 김도연 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 17.02 동국제강 냉연사업본부 컬러영업담당 임원 18.07 동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원 20.12 동국제강 냉연영업담당 임원 21.12 동국제강 컬러영업담당 임원 [現]동국씨엠(주) 기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사 |
- |
| 최정환 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 한국상사중재원, 국재중재인 [現]법무법인(유) 율촌 변호사 [現]동국씨엠 사외이사 |
주식회사 노브랜드(사외이사) |
| 류재영 | 1969-06 | 2 | 재선임 | [現]김&장 법률사무소 회계사 [現]동국씨엠 사외이사 |
(주)아이벡스피티홀딩스(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사 |
| 최정환 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 한국상사중재원, 국재중재인 [現]법무법인(유) 율촌 변호사 [現]동국씨엠 사외이사 |
| 류재영 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現]김&장 법률사무소 회계사 [現]동국씨엠 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 38. 압연용 Roll가공, 제조 및 판매업 |
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 37. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 | 39. (현행과 동일) | 사업목적 추가에 따른 번호 재분류 |
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