| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,954 | - 매출액 | 24,162 | |
| - 부채총계 | 19,208 | - 영업이익 | -5,451 | ||
| - 자본금 | 11,912 | - 당기순이익 | -5,606 | ||
| - 자본총계 | 37,745 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,690 | - 매출액 | 32,997 | |
| - 부채총계 | 67,830 | - 영업이익 | -3,599 | ||
| - 자본금 | 11,912 | - 당기순이익 | -4,703 | ||
| - 자본총계 | 44,860 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 김상기 선임
사내이사 위청드어 선임 사내이사 진시앙위 선임 사외이사 성종진 선임 감사 김재현 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호의안 : 2018사업년도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결 ○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제3-1호의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제3-2호의안 : 사내이사 위청드어 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제3-3호의안 : 사내이사 진시앙위 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제4호의안 :사외이사 성종진 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제5호의안 :감사 김재현 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제6호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 ○ 제7호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1961-03 | 3년 | 재선임 |
현) (주)감마누 대표이사
전) 국방과학연구소 연구원 전) 한국과학기술원 박사 (초고주파/안테나) |
| 위청드어 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 |
현) 주식회사 에스엠브이홀딩스 대표이사
현) (주)덕은 (금룡호텔) 대표이사 현) (주)에스에듀 (루트호텔) 대표이사 현) (주)덕림제주샹그릴라호텔 사장 |
| 진시앙위 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)천계국제여행사 외 6개 종속여행사 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성종진 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 |
현) (주)리더스항공 사내이사
전) (주)메디콘트래블 대표이사 전) (주)신진여행사 대표이사 |
(주)리더스항공 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
현) (유)센에셋 고문
전) 미래창투 상임고문 전) (주)프로티어 건설 대표이사 전) (주)다한개발 대표이사 전) (주)범진산업개발 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
35. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업
36. 위 각호에 관련된 도소매 및 무역업/수출입업 |
매출 인식을 통한 수익 증대을 위하여 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
|
9. 전자상거래업
10. 위 각호와 관련된 수출입업 11. 위 각호에 관련된 부대사업일체 12. 데이터수집/분석/판매 13. 플랫폼운영/통신판매 14. 국내/국외여행 15. 항공기/크루즈/관광버스운송 16. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영 17. 관광숙박 18. 관광객이용시설 19. 음식점 20. 카지노 21. 해외카지노 22. 스포츠/위락시설운영 23. 프랜차이즈 24. 면세점운영 25. 보세상품판매 26. 관광기념품 / 토산품판매 27. 화장품제조/판매 28. 식음료제조/판매 29. 건강기능식품제조/판매 30. 농수산물판매 31. 해외부동산투자/개발 32. 부동산판매 33. 부동산임대 34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
9. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업
10. 전력저장용 전지 수입 및 판매업 11. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업 12. 전자상거래업 13. 데이터수집/분석/판매 14. 플랫폼운영/통신판매 15. 국내/국외여행 16. 항공기/크루즈/관광버스운송 17. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영 18. 항공권판매대행업 / 호텔예약업 / 여권대행업 / 비자대행업 19. 의료관광알선 및 의료관광업/ 외국인환자유치업 20. 관광숙박/관광객이용시설 21. 음식점/프랜차이즈 22. 국내카지노/해외카지노 23. 스포츠/위락시설운영 24. 면세점운영 및 외국인면세 판매장업(사후면세점) 25. 보세상품판매/관광기념품판매/토산품판매 26. 화장품제조 / 판매 27. 식음료제조/판매 28. 건강기능식품제조/판매 29. 농수산물판매 30. 해외부동산투자/개발 31. 부동산판매/부동산임대 32. 일반여행업/해외여행업/여행알선업 33. 인바운드플랫폼사업 34. 자문 및 컨설팅용역/기타 용역서비스 제공 |
사업목적 조문 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |