| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,990 | - 매출액 | 20,576 | |
| - 부채총계 | 14,032 | - 영업이익 | 1,492 | ||
| - 자본금 | 11,912 | - 당기순이익 | 212 | ||
| - 자본총계 | 37,958 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,970 | - 매출액 | 31,304 | |
| - 부채총계 | 55,189 | - 영업이익 | 3,645 | ||
| - 자본금 | 11,912 | - 당기순이익 | 2,962 | ||
| - 자본총계 | 47,781 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 1) 제 1호 의안 : 2019사업년도(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 조문 중 본점소재지의 변경에 관한 내용이 취하되어 이를 제외한 조문의 변경 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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