| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 보고안건 1) 제25기(2021 사업연도) 영업보고 2) 제25기(2021 사업연도) 감사보고 3) 제25기(2021 사업연도) 내부회계 관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상기 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 위청드어 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진시앙위 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 성종진 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박수전 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 비상근감사 김재현 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1961-03 | 3 | 재선임 | KAIST 석사/박사 전) 한국국방과학연구소 |
| 위청드어 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜에스엠브이홀딩스 대표이사 현) ㈜덕은(금룡호텔) 대표이사 현) ㈜에스에듀(루트호텔) 대표이사 현) ㈜덕림제주샹그릴라호텔 사장 |
| 진시앙위 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 전) ㈜천계국제여행사 외 6개 종속 여행사 이사 |
| 성종진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜리더스항공 사내이사 전) ㈜메디콘트래블 대표이사 전) ㈜신진여행사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수전 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜한진관광 상무 전) 이스타항공㈜ 영업본부장 전) 이스타항공㈜ 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 미래창투 상임고문 전) ㈜프로티어건설 대표이사 현) (유)센에셋 고문 |