| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,919 | - 매출액 | 25,217 | |
| - 부채총계 | 38,435 | - 영업이익 | 3,130 | ||
| - 자본금 | 14,464 | - 당기순이익 | 2,485 | ||
| - 자본총계 | 39,484 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,086 | - 매출액 | 25,984 | |
| - 부채총계 | 39,104 | - 영업이익 | 3,254 | ||
| - 자본금 | 14,464 | - 당기순이익 | 2,948 | ||
| - 자본총계 | 39,982 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상기 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 위청드어 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 진시앙위 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 성종진 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 박수전 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 비상근감사 김재현 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1961-03 | 3 | 재선임 | KAIST 석사/박사 전) 한국국방과학연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위청드어 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜에스엠브이홀딩스 대표이사 현) ㈜덕은(금룡호텔) 대표이사 현) ㈜에스에듀(루트호텔) 대표이사 현) ㈜덕림제주샹그릴라호텔 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진시앙위 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 전) ㈜천계국제여행사 외 6개 종속여행사 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜리더스항공 사내이사 전) ㈜메디콘트래블 대표이사 전) ㈜신진여행사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수전 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜한진관광 상무 전) 이스타항공㈜ 영업본부장 전) 이스타항공㈜ 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 미래창투 상임고문 전) ㈜프로티어건설 대표이사 현) (유)센에셋 고문 |