| 1. 결의사항 | 1)제1호 의안 : 주식분할 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3)제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 이운장 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 정민영 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-08-01 주주총회소집공고 2024-08-01 주식분할결정 2024-08-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이운장 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 2012. 08~현재 (주)오리온이엔씨 대표이사(창업) 2018.05~2020.03 (주)삼원테크 사외이사(코스닥) 2016.05~2019.04 한국원자력기자재진흥협회 협회장 2006.06~2012.04 (주)코네스코퍼레이션 부장 2006.01~2006.06 한국원자력연구원 선임연구원 2001.12~2005.10 독일 원자력연구원 FZK 연구원 1998.03~2001.11 기초전력연구원 연구부장 |
| 정민영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 2024.05 ~ 현재 휴림네트웍스㈜ 이사대우 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 하드웨어 관련 개발 및 제조, 판매 1. 소형모듈원전(SMR) 설계, 건설, 운영 및 해체 관련 지식서비스업 1. 소형모듈원전(SMR) 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 원자력 및 공학 관련기술 연구개발업 1. 원전 설계, 건설, 운영 및 해체 관련 지식서비스업 1. 방사성물질 운반, 저장 및 처분을 위한 용기 설계 및 제조 1. 방사성물질 취급 관련설비 1. 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 설계 및 제조 1. 방사능 모니터링장치 개발, 제조 및 판매업 1. 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업 1. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공 1. 신재생에너지 발전사업 및 관련기계 수출입업 1. 핵반응기 및 증기보일러 제조업 1. 폐기물 감용설비 제작업 1. 폐기물 감용 서비스업 1. 데이터처리 솔루션개발, 기술자문 및 용역 1. 데이터웨어 하우스 구축 및 솔루션 개발 및 공급 1. 플랫폼 개발 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 제조, 공급, 유지보수업 1.전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 |
1. 소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 제조, 공급, 유지보수, 서비스업 1.전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 연구, 제조, 판매업 |
세부내역 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |