| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,588 | - 매출액 | 11,663 | |
| - 부채총계 | 37,973 | - 영업이익 | -6,701 | ||
| - 자본금 | 1,423 | - 당기순이익 | -20,603 | ||
| - 자본총계 | 33,614 | *주당순이익(원) | -1,630 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,362 | - 매출액 | 13,020 | |
| - 부채총계 | 37,916 | - 영업이익 | -6,492 | ||
| - 자본금 | 1,423 | - 당기순이익 | -17,191 | ||
| - 자본총계 | 35,446 | *주당순이익(원) | -1,360 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 이홍관 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 최태승 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-01-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-17 주주총회소집공고 2025-01-17 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍관 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 現. 한국종합개발㈜ 사내이사 現. ㈜파라텍 경영관리실장 現. ㈜오늘이엔엠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태승 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前. ㈜GM테크 연구소 부장 現. ㈜청운산업 개발실장 現. ㈜오늘이엔엠 비상근 감사 |