| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학21로54 (주)아이비젼웍스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안:사내이사 길기재 재선임의 건 - 제2-2호의안:사내이사 양재민 재선임의 건 - 제2-3호의안:사내이사 김용태 재선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기재 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜아이비젼웍스 대표이사 (前) ㈜넥스트아이 마케팅사업부 사업부장 |
| 양재민 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜아이비젼웍스 비젼사업부 사업부장 (前) ㈜넥스트아이 기술영업 |
| 김용태 | 1977-02 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜아이비젼웍스 기술연구소장 (前) ㈜영우디에스피 비젼어플리케이션팀 |