| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,215 | - 매출액 | 35,170 | |
| - 부채총계 | 13,315 | - 영업이익 | 2,385 | ||
| - 자본금 | 3,394 | - 당기순이익 | -4,591 | ||
| - 자본총계 | 35,900 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임(3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 : 사내이사 길기재 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 양재민 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 김용태 선임의 건 ☞원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기재 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜아이비젼웍스 대표이사 (前) ㈜넥스트아이 마케팅사업부 사업부장 |
| 양재민 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜아이비젼웍스 비젼사업부 사업부장 (前) ㈜넥스트아이 기술영업 |
| 김용태 | 1977-02 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜아이비젼웍스 기술연구소장 (前) ㈜영우디에스피 비젼어플리케이션팀 |