| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩
지하1층 |
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| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익
배당보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제42조 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의
적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
(27) 창고 운영업에 대한 투자
(28) 세미나실 운영 및 임대사업 (29) 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고 투자업무 (30) 자회사 관리 등 업무 |
-기업경영에 필요한 조치로 내용 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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