| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,441 | - 매출액 | 41,864 | |
| - 부채총계 | 25,813 | - 영업이익 | -4,353 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | -2,868 | ||
| - 자본총계 | 146,629 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,678,542,830 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호 : 사내이사 윤재동 선임의 건 - 제1-2호 : 사내이사 윤정선 선임의 건 - 제1-3호 : 사외이사 김반석 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 감사보고서 제출
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재동 | 1948-03 | 3 | 재선임 |
미국 Long-lsland Univ MBA
(현) 성보화학(주) 회장 |
| 윤정선 | 1976-12 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영대학원(MBA)
(현) 성보화학(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김반석 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
미시간대학 MBA(미시건주 앤아버)
(전) (주)바이넥스 상무 (현) ㈜페퍼저축은행 상무 (현) 성보화학(주) 사외이사 |
(현) ㈜페퍼저축은행
상무 |