가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제29조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.&cr; 제30조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 하고, 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.&cr;&cr;<부 칙> |
제29조(이사의 선임 및 감사의 선임,해임) ① <좌 동> ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.&cr; 제30조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② <좌 동>&cr;&cr; 제46조(시행일자) 이 정관은 2021년 3월 24일 부터 시행한다. |
&cr; - 상법 개정에 따른 조항 분리 및 내용추가 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; - 기업경영에 필요한 조항내용 수정&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; - 시행일 반영 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
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| 정연태 | 1972년1월10일 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정연태 | 현 한라산바이오 대표이사&cr;현 성보화학(주) 사외이사 | 2015.10~ 현재 | (주)한라산바이오 대표이사 | 없음 |
| 2018.03.~현재 | 성보화학(주) 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 정연태 | 없음 | 없음 | 없음 |
&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성&cr; 본 후보자는 23년간 환경 및 신재생에너지 관련 분야의 업무를 수행하였으며, 현재는&cr;한라산바이오 대표이사로 재직하고 있습니다. 다양한 경험과 새로운 시각으로 신사업 &cr;추진에 대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr; &cr;2. 독립성&cr;위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. &cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;본 후보자는 한라산바이오 대표이사로 재직하며 획득한 회사의 사업 활동에 대한 풍부한경험과 지식을 바탕으로 아래와 같 은 전략 과제의 실행을 위해 노력할 것입니다 &cr; - 수익성 제고 및 성장동력 마련&cr; - 지속가능 경영환경 구축&cr; - 최고의 경쟁력 확보&cr; - 열린 조직문화 구축&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 졍연태 사외이사 후보자는 23년간 대우건설과 코오롱 등에서 환경관련 업무를 수행하였고, 현재 한라산바이오 대표이사로 재직하면서 신재생에너지 분야 및 전반적인 회사의 전략수립,실행, 운영에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 당사의 신사업 추진시 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. MBA과정을 수료하여 일반경영 및 재무 등에서 최적의 의사결정을 하게 함으로써 회사에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 성보화학의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨. |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박완순 | 1955년 7월 19일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박완순 | - | 2009년2월~2010년2월 | 성보화학(주) 영업부 상무이사 | 해당사항없음 |
| 2010년3월~2011년2월 | 성보화학(주) 기획.총무 상무이사 | |||
| 2016년3월~2017년3월 | 성보화학(주) 대표이사 | |||
&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 박완순 | 없음 | 없음 | 없음 |
&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박완순 감사 후보자는 당사의 기획, 총무, 재무, 구매, 영업 등 업무를 36년간 수행함으로써 감사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지한 후보로 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 420백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음