| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 죽화로 532-2 성보화학 중앙연구소 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자:정연태) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박완순) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제60기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연태 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 현 성보화학 사외이사 현 한라산바이오 대표이사 |
현 한라산바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완순 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 성보화학(주) 대표이사 |