| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 159,210 | - 매출액 | 51,734 | |
| - 부채총계 | 22,533 | - 영업이익 | -3,712 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | -6,004 | ||
| - 자본총계 | 136,677 | *주당순이익(원) | -306 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,299 | - 매출액 | 51,756 | |
| - 부채총계 | 22,523 | - 영업이익 | -3,613 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | -5,885 | ||
| - 자본총계 | 136,776 | *주당순이익(원) | -301 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,626,725,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) : 사외이사 정연태 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) : 감사 박완순 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연태 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 현 성보화학 사외이사 현 한라산바이오 대표이사 |
현 한라산바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완순 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 성보화학(주) 대표이사 |