가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 12 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재를 정지한다 . ② 이 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 회사는 이를 2 주간 전에 공고하거나 전자문서에 의한 공고 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다 . |
제 12 조 ( 기준일 ) ① ( 삭 제 )
① ( 좌 동 )
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다 .
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* 상법개정에 따른 규정 정비 |
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제 28 조 ( 이사 및 감사의 수 ) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 . ② 이 회사의 감사는 1 명 이상 3 명 이내로 한다 . ③ 사외이사의 사임 . 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. . |
제 28 조 ( 이사의 수 ) ① ( 좌 동 )
② ( 삭 제 ) ② ( 좌 동 ) |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 29 조 ( 이사 및 감사의 선임 ) ① 이사 와 감사 는 주주총회에서 선임한다 . ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 다만 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 . ④ 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 . ⑤ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다 . |
제 29 조 ( 이사의 선임 ) ① 이사는 주주총회에서 선임한다 . ② ( 좌 동 )
③ ( 삭 제 )
④ ( 삭 제 )
③ (좌 동 ) |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비
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제 30 조 ( 이사 및 감사의 임기 ) ① 이사의 임기는 취임후 3 년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다 .
② 감사의 임기는 취임 후 3 년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다 . |
제 30 조 ( 이사의 임기 ) ① 이사의 임기는 취임후 2 년 내의 최종의 결산기에 관한 정 기 주 주 총회 종결시까지로 한다 . 단 , 사외이사는 1 회에 한하여 연임할 수 있다 . ② ( 삭 제 ) |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 33 조의 2 ( 이사의 보고의무 ) ① 이사는 3 월에 1 회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다 . ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다 . |
제 33 조의 2 ( 이사의 보고의무 ) ① ( 좌 동 )
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 에 이를 보고하여야 한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 33 조의 3 ( 이사 . 감사의 회사에 대한 책임 감경 ) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사 의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 사외 이사의 경우 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 . ② 이사 또는 감사 가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397 조 ( 경업금지 ), 제 397 조의 2( 회사기회유용 금지 ) 및 상법 제 398 조 ( 자기거래금지 ) 에 해당하는 경우에는 제 1 항의 규정을 적용하지 아니한다 . |
제 33 조의 3 ( 이사의 회사에 대한 책임 감경 ) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 사외이사의 경우 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 . ② 이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397 조 ( 경업금지 ), 제 397 조의 2( 회사기회유용금지 ) 및 상법 제 398 조 ( 자기거래금지 ) 에 해당하는 경우에는 제 1 항의 규정을 적용하지 아니한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 34 조 ( 감사의 직무 ) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다 . ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 . ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 ( 소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다 . 이하 같다 .) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다 . ④ 제 3 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다 . ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면 을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다 . ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다 . ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다 . |
제 34 조 ( 감사의 직무 ) ① ~ ⑦ ( 삭 제 ) |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 35 조 ( 감사의 감사록 ) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그감사를 실시한 감사가 기명날인 하여야 한다 . |
제 35 조 ( 감사의 감사록 ) ( 삭 제 ) |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 38 조 ( 이사회의 의사록 ) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다 . |
제 38 조 ( 이사회의 의사록 ) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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( 신 설 ) |
제 38 조의 2( 위원회 ) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다 . 1. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성 , 권한 , 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 . ③ 위원회에 대해서는 제 36 조 , 제 37 조 및 제 38 조 규정을 준용한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 39 조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) ① 이사 및 감사 의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다 . ② 이사 와 감사 의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다 . |
제 39 조 ( 이사의 보수와 퇴직금 ) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다 . ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다. |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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( 신 설 ) |
제 40 조의 2 ( 감사위원회의 구성 ) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제 38 조의 2 의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 . ② 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성한다 . ③ 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 , 사외 이사가 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 . ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위 원을 선임하여야 한다 . 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주 총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 . ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 다만 , 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다 . ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제 434 조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다 . 이 경우 제 4 항 단서에 따른 감사 위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다 . ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식 을 제외한 발행 주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수 관계인 , 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 . ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정 하여야 한다 . 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다 . ⑨ 사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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( 신 설 ) |
제 40 조의 3 ( 감사위원회의 직무 등 ) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다 . ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 ( 소집권자가 있는 경우에는 소집 권자를 말한다 . 이하 같다 .) 에게 제출 하여 이사회 소집을 청구할 수 있다 . ③ 제 2 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사를 소집할 수 있다 . ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다 . ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다 . ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다 . ⑦ 감사위원회는 제 1 항 내지 제 6 항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다 . ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재 결의할 수 없다 . ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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( 신 설 ) |
제 40 조의 4 ( 감사록 ) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며 , 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명 하여야 한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 42 조 ( 재무제표의 작성 . 비치 등 ) ① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 다음의 서류와 영업보고서를 작성하여 감사를 받아야 하며 , 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다 . 1. 재무상태표 2. 포괄손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제 1 항의 각 서류에 연결 재무제표를 포함한다 . ③ 감사 는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표 이사 사장에게 제출하여야 한다 . ④ 대표이사 사장은 제 1 항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1 주간전 부터 본점에 5 년간 , 그 등본을 지점에 3 년간 비치 하여야 한다 . ⑤ 제 1 항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다 . 1. 제 1 항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무 상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑥ 제 4 항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제 1 항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다 . ⑦ 대표이사 사장은 제 1 항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제 4 항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다 . |
제 42 조 ( 재무제표의 작성 . 비치 등 ) ① ~ ② ( 좌 동 )
③ 감사위원회 는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사 보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다 ④ ( 좌 동 )
⑤ 제 1 항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다 . 1. 제 1 항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 ⑥ - ⑦ ( 좌 동 ) |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 42 조의 2 ( 외부감사인의 선임 ) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다 . |
제 42 조의 2 ( 외부감사인의 선임 ) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식 회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다 . |
* 감사위원회 설치에 따른 규정정비 |
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제 44 조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 . ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 도 할 수 있다 . ③ 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . |
제 44 조 ( 이익배당 ) ① ( 좌 동 ) ② ( 삭 제 )
② 이 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .
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* 배당기준일을 주주 총회 의결권행 사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정 하고 , 이를 공고하도록 개정 |
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제 46 조 ( 시행일자 ) 이 정관은 2022 년 3 월 23 일부터 시행한다 .
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제 46 조 ( 시행일자 ) 이 정관은 2024 년 3 월 28 일부터 시행한다 . 단 제 30 조 ( 이사의 임기 ) 개정규정은 정관 시행일 후 개시되는 임기부터 적용 하고 , 개정전 선임된 이사의 임기는 기존 3 년으로 한다 . |
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※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한기돈 | 67.08.08 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 임규동 | 68.07.11 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 이준희 | 60.01.20 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 한기돈 | 성보화학(주) 상무 | 1996~20202020~현재 | 성보화학(주) 근무성보화학(주) 상무 | 해당사항 없음 |
| 임규동 | 성보화학(주) 상무 | 2018~20182021~현재 | 휴니드테크놀러지스 인재경영실장성보화학(주) 상무 | 해당사항 없음 |
| 이준희 | (주)에코리더스인증원 이사 | 1985~20162016~2018 2019~현재 |
성보화학(주) 근무성보화학(주) 상무 ㈜에코리더스인증원 이사 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 회사에서 33년간 경영관리, 공장관리, 연구 업무등에 종사하였습니다. 해당산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 새로운 시각에서 회사의 신사업 추진에대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 합리적이고 객관적인 입장에서 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 아래와 같은 성보화학의 핵심가치 (도전, 신뢰, 사람) 실행을 위해 노력할 것입니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자성명 | 추천사유 |
| 한기돈 | 한기돈 후보자는 당사의 중앙연구소 소장으로 연구 업무 및 개발마케팅 업무 등 28 년간을 수행함으로써 해당산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업영역 확대에 기여하는 바가 클 것으로 판단되며 , 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다 . 이사회는 후보자가 전문성을 바탕으로 객관적인 경영감독 역할을 수행하는 등 적극적인 이사회 활동을 통하여 회사의 경쟁력 제고와 주주 등 이해관계자의 권익 증대 등에 기여할 것이라고 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다 . |
| 임규동 | 임규동 후보자는 당사의 인사지원본부 임원으로써 인사관리에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 가치와 비전 , 조직문화를 형성하는데 기여하는 바가 클 것으로 판단되며 , 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다 . 이사회는 후보자가 이해 관계자와 원활한 소통과 협력할 수 있는 능력을 갖추고 있기 때문에 적극적인 이사회 활동을 통하여 회사의 경쟁력 제고와 주주등 이해관계자의 권익 증대 등에 기여할 것이라고 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다 . |
| 이준희 | 이준희 사외이사 후보자는 당사의 경영관리 , 공장관리 , 연구 업무 등 33 년간 수행함으로써 해당산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업영역 확대에 기여하는 바가 클 것으로 판단되며 , 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다 . 이사회는 후보자가 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적이고 객관적인 경영감독 역할을 수행하는 등 적극적인 이사회 활동을 통하여 회사의 경쟁력 제고와 주주 등 이해관계자의 권익 증대 등에 기여할 것이라고 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다 . |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 원형태 | 76.09.27 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 원형태 | (주)글린트파트너스 감사 | 1996~2003 2003~2009 2013~2015 2017~2023 2019~현재 | 국세청 세무서기 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 서초세무서 국제심사위원 조선선재(주) 사외이사 (주)글린트파트너스 감사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 원형태 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 원형태 감사위원회 위원 사외이사 후보
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1. 전문성 본 후보자는 공인회계사 업무 및 (주)글린트파트너스의 감사 업무등에 종사하며 여러산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 새로운 시각에서 회사의 신사업 추진에 대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 합리적이고 객관적인 입장에서 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 아래와 같은 성보화학의 핵심가치 (도전, 신뢰, 사람) 실행을 위해 노력할 것입니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자성명 | 추천사유 |
| 원형태 | 원형태 후보자는 한국공인회계사 자격을 보유하고 있으며, (주)글린트파트너스의 감사로서 다년간 실무경험 및 전문지식을 보유 하였으며, 회사 경영 및 회계전문가로서 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 이에 이사회는 전문성을 바탕으로 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 회사의 경쟁력 제고와 주주 등 이해관계자의 권익 증대 등에 기여할 것이라고 판단하여 감사위원 후보로 추천하였습니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준희 | 60.01.20 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 강은미 | 67.03.01 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준희 | (주)에코리더스인증원 이사 | 1985~20162016~2018 2019~현재 |
성보화학(주) 근무성보화학(주) 상무 ㈜에코리더스인증원 이사 |
해당사항 없음 |
| 강은미 | 알앤알파트너스그룹(주)대표파트너 | 1997~19992000~20042005~20092010~20112011~현재2023~현재 | Aventis Korea / FinanceEdwards Life Sciences Korea /CFOOrbotech Korea / CFO & Business Operation Director(주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사성보화학(주) 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자성명 | 추천사유 |
| 이준희 | 이준희 후보자는 당사의 경영관리 , 공장관리 , 연구 업무 등 33 년간 수행함으로써 해당산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업영역 확대에 기여하는 바가 클 것으로 판단되며 , 관계법규와 당사내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다 . 이에 이사회는 후보자가 전문성을 바탕으로 객관적인 경영감독 역할을 수행하는 등 회사의 경쟁력 제고와 주주 등 이해관계자의권익 증대 등에 기여할 것이라고 판단하여 감사위원 후보자로 추천하였습니다 . |
| 강은미 | 강은미 후보자는 외자계 기업과 컨설팅 분야에서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있어 , 회사가 필요로 하는 경험이 충분한 후보자로서 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다 . 이에 이사회에서는 투명하게 감사위원 업무를 수행하기에 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다 . |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,001백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
* 전기 실제 지급된 보수총액에는 제62기 정기주주총회에서 임기만료로 사임한 김반석 사외이사 포함입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음