| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 229
(주)디에스아이씨 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||