| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제45기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 이은경 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 감사 후보 : 김재권 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
(전) 중소기업은행 경영관리실
(현) (주)유니원 사내이사 (현) (주)유니켐 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전) 진양폴리우레탄(주) 감사
(전) (주)유니켐 부사장 (현) (주)유니켐 감사 |