| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 169,681 | - 매출액 | 108,791 | |
| - 부채총계 | 80,965 | - 영업이익 | 17,925 | ||
| - 자본금 | 33,636 | - 당기순이익 | 16,186 | ||
| - 자본총계 | 88,716 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,162 | - 매출액 | 96,931 | |
| - 부채총계 | 58,590 | - 영업이익 | 13,424 | ||
| - 자본금 | 33,636 | - 당기순이익 | 13,160 | ||
| - 자본총계 | 76,572 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호의안 : 제45기(2019.01.01~2019. 12.31)재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(이은경) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건(김재권) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
(전) 중소기업은행 경영관리실
(현) ㈜유니원 사내이사 (현) ㈜유니켐 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전) 진양폴리우레탄(주) 감사
(전) ㈜유니켐 부사장 (현) ㈜유니켐 감사 |