| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 25원 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 사내이사 후보 : 이장원 - 사내이사 후보 : 정재열 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장원 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 경영학과 (현) (주)유니,(주)유니원 대표이사 (현) (주)유니골프앤리조트 사내이사 (현) (주)유니켐 대표이사 |
| 정재열 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 숭전대 경영학과 (현) (주)두올 대표이사 (현) (주)유니켐 사내이사 |