| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 285,804 | - 매출액 | 126,248 | |
| - 부채총계 | 182,219 | - 영업이익 | 15,329 | ||
| - 자본금 | 34,355 | - 당기순이익 | 11,193 | ||
| - 자본총계 | 103,585 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,590 | - 매출액 | 117,550 | |
| - 부채총계 | 105,178 | - 영업이익 | 13,011 | ||
| - 자본금 | 34,355 | - 당기순이익 | 10,779 | ||
| - 자본총계 | 89,412 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 25 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,390,126,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 제46기(2020.01.01~2020. 12.31)재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금 주당 25원 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이장원 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 정재열 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2020-11-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장원 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대 경영학과 - (현) (주)유니,(주)유니원 대표이사 - (현) (주)유니골프앤리조트 사내이사 - (현) (주)유니켐 대표이사 |
| 정재열 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 숭전대 경영학과 - (현) (주)두올 대표이사 - (현) (주)유니켐 사내이사 |