| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 햇발주 소: 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2)전화번호: 02-588-7728 |
| 작 성 자: | 성 명: 정재형부서 및 직위: 대표이사전화번호:02-588-7728 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
주) 권유 종료일은 2023.03.31 주주총회 개시(오전10시)전까지 입니다.
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이은경 | 1970-03 | - | - | - | - |
| 정재형 | 1971-03 | - | - | - | - |
| 정성욱 | 1966-01 | - | - | - | - |
| 총 ( ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이은경 | - | - | 동국대학교 교육학과 | - |
| - | (전) 중소기업은행 경영관리실 | |||
| - | (현) (주)유니원 사내이사 | |||
| - | (현) (주)유니켐 사내이사 | |||
| 정재형 | - | - | 건국대학교 행정학과 | - |
| - | (현) (주)햇발 대표이사 | |||
| 정성욱 | - | - | 중앙대학교 기계공학과 | - |
| - | (현) (주)햇발 CFO | |||
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김재권 | 1958-11 | - | - |
| 이용기 | 1974-01 | - | - |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재권 | - | - | 성균관대학교 경영대학원 | - |
| - | 성균관대학교 경영대학원 | |||
| - | (현) (주)유니켐 감사 | |||
| - | (현) (주)유니골프앤리조트 감사 | |||
| 이용기 | - | - | 성균관대학교 MBA | - |
| - | 지암회계법인 공인회계사 | |||
| - | (현) 네모파트너스SCG CFO | |||
※ 기타 참고사항