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제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제2호 의안: 사외이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건(사외이사후보추천위원회) 제2-4호 의안 : 사외이사 송수영 중임의 건(사외이사후보추천위원회) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제5호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 정 재형 | 1971. 03. | (주)유니켐 사내이사 | 2026. 03. 31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 정 재 형 | 해임 사유 없음 |
※ 기타 참고사항
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건(사외이사후보추천위원회)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백문호 | 1958-09 | 사외이사 | - | - | - |
| 조남복 | 1958-10 | 사외이사 | - | - | - |
| 박호원 | 1968-07 | 사외이사 | - | - | - |
| 총 ( ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백문호 | - | 동국대학교 행정대학원 | - | |
| (전)서울서부지방검찰청 수사과장 | ||||
| (현)법무사 | ||||
| 조남복 | - | 고려대학교 통계학과 | - | |
| (전)삼일회계법인 전무 | ||||
| (현)세무법인 다솔 세무사 | ||||
| 박호원 | - | 미시간주립대학교 재무학과 | - | |
| (전)리딩투자증권 전무이사 | ||||
| (현)오름인베스트먼트 대표이사 | ||||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정성욱 | 1966-01 | - | - | - | - |
| 이은경 | 1970-03 | - | - | - | - |
| 최동선 | 1970-04 | - | - | - | - |
| 오상돈 | 1960-07 | - | - | - | - |
| 이동래 | 1967-12 | - | - | - | - |
| 총 ( ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정성욱 | - | - | 중앙대학교 기계공학과 | -- |
| - | (현) (주)햇발 CFO | |||
| 이은경 | - | - | 동국대학교 교육학과 | - |
| - | (전) 중소기업은행 경영관리실 | |||
| - | (전) (주)유니켐 사내이사 | |||
| - | (현) (주)유니원 사내이사 | |||
| 최동선 | - | 관동대학교 영어영문학과 | - | |
| (전)삼양통상 | ||||
| (현)(주)유니켐 영업본부장 | ||||
| 오상돈 | - | 한국외국어대학교 불어과 | - | |
| (현)(주)내자인 대표이사 | ||||
| (현)(주)오캐이월드 대표이사 | ||||
| (현)(주)에스라이프 대표이사 | ||||
| 이동래 | - | 고려대학교 행정학과 | - | |
| (전)신우 | ||||
| (현)(주)유니원 감사 | ||||
| (현)(주)유니켐 관리본부장 | ||||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
※ 기타 참고사항
제4호 의안 : 이용기 감사 해임의 건가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이 용 기 | 1974. 01. | (주)유니켐 사내이사 | 2026. 03. 31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이 용 기 | 해임 사유 없음 |
※ 기타 참고사항
제5호 의안 : 이상원 감사 선임의 건※제4호 의안 부결시 제5호 의안은 자동폐기됨
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이상원 | 1971-08 | - | - |
| 총 ( ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상원 | - | - | Case Western 대학교 MBA(재무) | - |
| - | (전)대우자동차판매 상무 | |||
| (현)(주)에이온홀딩스 대표이사 | ||||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항