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제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제2호 의안: 사외이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건(사외이사후보추천위원회) 제2-4호 의안 : 사외이사 이윤형 선임의 건(사외이사후보추천위원회) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건(이사회) 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건(이사회) 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건(이사회) 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건(이사회) 제4호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제5호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 정 재형 | 1971. 03. | 건국대학교 행정학과(현) (주)햇발 대표이사(현) (주)유니켐 사내이사 | 2026. 03. 31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 정 재 형 | 해임 사유 없음 |
※ 기타 참고사항
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건(사외이사후보추천위원회) 제2-4호 의안 : 사외이사 이윤형 선임의 건(사외이사후보추천위원회)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백문호 | 1958.09.28 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 조남복 | 1958.10.19 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 박호원 | 1968.07.06 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 이윤형 | 1971.05.05 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 | ||
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
백문호 |
법무사 |
2004.03-2006.08 |
동국대학교 행정대학원 석사 |
- |
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2012.12-2013.11 |
대검찰청 중앙수사부 수사사무관 |
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2013.12-2014.11 |
서울중앙지방검찰청 조사부 수사 사무관 |
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2014.12-2016.07 |
춘천지방검찰청 수사과장 |
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2016.07-2017.07 |
서울서부지방검찰청 수사과장 |
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2017.08-2019.12 |
청주지법 충주지원 집행관 |
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- |
법무사 |
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| 조남복 | 세무법인 다솔 세무사 |
1976.02-1983.03 |
고려대학교 통계학과 |
- |
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1984.07-2005.12 |
국세청,기재부,국세심판원 |
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2006.01-2014.06 |
(유)삼일회계법인 상무 |
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2014.07-2017.06 |
(유)삼일회계법인 전무 |
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2017.07-2019.06 |
삼일세무법인 대표 (삼일회계법인 계열사) |
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2020.08- 현재재직 중 |
세무법인 다솔 교대지점 관리이사 |
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| 박호원 |
오름인베스트 먼트대표이사 |
2017-2015 |
리딩투자증권 전무이사 |
- |
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2015- 현재 |
오름인베스트먼트 대표이사 |
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|
이윤형 |
(주)포레스트건 설 대표이사 |
1998 |
Syracuse Univ. MBA(경영학) |
- |
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2004-2012 |
풍림산업 대표이사 사장 |
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2012-현재 |
(주)포레스트건설 대표이사 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| * 사외이사 후보 백문호 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 [의무] ○본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것* 사외이사 후보 조남복 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 [의무] ○본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임* 사외이사 후보 박호원 [전문성과 독립성] ○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위 원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함 ○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에 서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표 로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사 회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.[의무] ○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사 에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보 를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관 련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무 에 개입하지 않음.* 사외이사 후보 이윤형 [전문성과 독립성] ○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위 원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함 ○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에 서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표 로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사 회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함. [의무] ○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사 에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보 를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관 련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무 에 개입하지 않음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○사외이사 백문호에 대한 추천사유 -각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천○사외이사 조남복에 대한 추천사유-각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천○사외이사 박호원에 대한 추천사유 - 30여년간 증권업계에서 근무한 재무, 증권전무가로서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이 해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결장 및 업 무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단○사외이사 이윤형에 대한 추천사유 -19년간 건설회사 대표이사 로써 경영능력이 탁월하며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리 의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천 |
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
정성욱 |
1966.01.03 |
사내이사 |
- | - |
주주 |
|
이은경 |
1970.03.02 |
사내이사 |
- |
최대주주의 임원 |
이사회 |
|
최동선 |
1970.04.23 |
사내이사 |
- | - |
이사회 |
|
오상돈 |
1960.07.31 |
사내이사 |
- | - |
이사회 |
|
이동래 |
1967.12.06 |
사내이사 |
- | - |
이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정성욱 |
(주)햇발 CFO |
1985.03-1991.02 |
중앙대학교 기계공학과 |
- |
|
2018.07-2022.03 |
(주)로드랜드엠 부사장 |
|||
|
2022.04-현재 |
(주)햇발 CFO |
|||
| 이은경 |
(주)유니원 사내이사 |
2015.05-2023.03 |
(주)유니켐 사내이사 |
- |
|
2005.09-현재 |
(주)유니 감사 |
|||
|
2017.11-현재 |
(주)유니원 사내이사 |
|||
| 최동선 |
(주)유니켐 영 업본부장 |
2000.-2003 |
삼양통상 |
- |
|
2015.07-현재 |
(주)유니켐 영업본부장 |
|||
| 오상돈 |
(주)내자인 대표이사 |
2018.11-현재 |
(주)내자인 대표이사 |
- |
|
2011.07-현재 |
(주)오캐이월드 대표이사 |
|||
|
2023.03-현재 |
(주)에스라이프 대표이사 |
|||
| 이동래 |
(주)유니켐 관리본부장 |
1987.03-1993.02 |
고려대학교 행정학과 |
- |
|
2017.11- 현재 |
(주)유니원 감사 |
|||
|
2015.12-현재 |
(주)유니켐 관리본부장 |
|||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
○사내이사 정성욱에 대한 추천사유 - 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천
○사내이사 이은경에 대한 추천사유 - 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지 도력 및 리더십 발휘 가능
○사내이사 최동선에 대한 추천사유 - 20여년간 동종업체에서 가죽영업을 한 영업전문가로서 회사 매출을 증대 시킬 적임자
○사내이사 오상돈에 대한 추천사유 - 40년 이상 국내외 글로벌 시장에 최고 품질의 가죽의류 및 무스탕을 만들어온 세계적인 패션기업 의 대표로서 회사 경영 전반에 조언
○사내이사 이동래에 대한 추천사유 - 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지 도력 및 리더십 발휘 가능 |
※ 기타 참고사항
제4호 의안 : 이용기 감사 해임의 건가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
|
이용기 |
1974.01.14 |
지암회계법인 네모파트너스 SCG CFO |
2026.03.31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이 용 기 | 해임 사유 없음 |
※ 기타 참고사항
제5호 의안 : 이상원 감사 선임의 건※제4호 의안 부결시 제5호 의안은 자동폐기됨
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
|
이상원 |
1971.08.29 |
- |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상원 |
(주)에이온홀딩 스 대표이사 |
2007-2011 |
대우자동차판매 상무 |
- |
|
2012-현재 |
(주)에이온홀딩스 대표이사 |
|||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 오랜기간 자동차 컨설팅 및 전략수립한 재무전문가 로서 회사 경영 전반에 대한 감시, 통제능력 보유 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항