의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)유니켐 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 14일
권 유 자:	성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751
작 성 자:	성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 책임전화번호 : 031-491-3751

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)유니켐본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보해당사항 없음--둘다 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)유니켐보통주46,5160.05본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

-----------------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

안명옥보통주0직원직원-박성일보통주122,443직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

안명옥개인보통주0직원직원-박성일개인보통주122,443직원직원-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 정기 주주총회(2024년 03월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)유니켐 홈페이지www.uni-chem.net-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 29일 오전 10시경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 03월 19일 09:00 - 2024년 03월 28일 17:00한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 03월 28일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제49기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1> 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2023년 12월 31일 현재
제 48 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	89,395,948,248	83,203,990,276
현금및현금성자산	1,401,042,924	1,326,658,349
단기금융상품	-	2,341,359,490
당기손익-공정가치측정금융자산	-	3,370,976
매출채권및기타채권	42,637,585,414	25,947,104,677
기타유동금융자산	6,517,375,347	4,034,064,572
파생상품자산	-	1,305,130,013
재고자산	34,761,572,498	42,125,614,928
기타유동자산	4,078,372,065	6,120,687,271
Ⅱ. 비유동자산	132,876,363,575	351,674,240,259
당기손익-공정가치측정금융자산	1,100,800,000	1,100,800,000
기타비유동금융자산	37,546,937,581	3,425,912,655
투자부동산		12,882,098,510
유형자산	90,062,413,059	320,979,216,092
무형자산	507,431,023	11,150,040,475
이연법인세자산	2,075,843,846	1,105,712,527
기타비유동자산	1,582,938,066	1,030,460,000
자 산 총 계	222,272,311,823	434,878,230,535
부 채
Ⅰ. 유동부채	61,951,598,798	272,487,900,951
매입채무및기타채무	3,691,507,137	16,730,571,761
단기차입금	39,707,433,616	144,642,703,123
유동성장기차입금	8,142,091,942	11,947,177,788
유동성사채	3,960,000,000	45,580,765,555
기타유동금융부채	3,947,142,859	4,158,373,360
유동리스부채	168,085,807	346,404,798
기타유동부채	2,233,692,746	41,191,770,506
내재파생상품부채	-	7,418,317,448
당기법인세부채	-	176,824,042
충당부채	101,644,691	294,992,570
Ⅱ. 비유동부채	12,009,156,695	23,222,200,590
매입채무및기타채무	173,067,716	188,577,227
장기차입금	7,526,390,000	14,424,981,957
사채	3,665,026,250	3,960,000,000
기타비유동금융부채	500,000,000	1,362,053,880
리스부채	144,672,729	613,727,398
이연법인세부채		2,672,860,128
부 채 총 계	73,960,755,493	295,710,101,541
자 본
Ⅰ. 지배기업지분	148,311,556,330	120,837,706,694
자본금	48,791,852,500	36,460,690,500
기타불입자본	43,808,549,992	27,302,334,289
자기주식	(51,159,200)	-1,642,288,490
기타자본구성요소	20,385,922,263	21,718,225,005
이익잉여금	35,376,390,775	36,998,745,390
Ⅱ. 비지배지분		18,330,422,300
자 본 총 계	148,311,556,330	139,168,128,994
부채와 자본 총계	222,272,311,823	434,878,230,535

2> 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	108,288,136,804	99,794,622,882
II. 매출원가	88,042,631,967	84,887,275,938
III. 매출총이익	20,245,504,837	14,907,346,944
IV. 판매비와관리비	15,501,835,181	10,756,843,091
V. 영업이익	4,743,669,656	4,150,503,853
VI. 기타수익	1,852,477,396	2,018,015,747
VII. 기타비용	2,911,966,384	2,275,752,172
VIII. 금융수익	2,648,742,395	2,385,885,405
IX. 금융비용	5,433,588,917	5,621,879,163
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	899,334,146	656,773,670
XI. 법인세비용(수익)	(996,432,239)	(2,575,084,097)
XII. 계속사업당기순이익	1,895,766,385	3,231,857,767
XIII. 중단사업손익	(8,149,606,537)	(1,935,415,622)
XIV. 당기순이익	(6,253,840,152)	1,296,442,145
XV. 기타포괄손익	0	11,445,246,408
XIV. 총포괄이익	(6,253,840,152)	12,741,688,553
XVI.당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주 지분
-계속영업이익	1,895,766,385	3,231,857,766
-중단영업이익	(4,889,763,922)	(1,161,249,373)
비지배지분
-계속영업이익	0	0
-중단영업이익	(3,259,842,615)	(774,166,249)
XVII.총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주 지분	(2,993,997,537)	13,515,854,801
비지배지분	(3,259,842,615)	(774,166,249)
XVIII.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
-계속영업 총포괄손익	1,895,766,385	14,677,104,174
-중단영업 총포괄손익	(4,889,763,922)	(1,161,249,373)
XX. 주당이익(손실)
계속영업기본주당이익	22	45
중단영업기본주당이익	(94)	(27)
계속영업 희석 주당이익	22	45
중단영업 희석 주당이익	(94)	(27)

3> 자 본 변 동 표

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소수주주지분	총 계
2022.01.01 (전기초)	36,344,231,000	27,412,383,977	(1,642,288,490)	10,272,978,597	36,801,805,861	18,771,988,605	127,961,099,550
총포괄손익							0
당기순이익					2,350,358,849	(1,053,916,705)	1,296,442,144
자산재평가				11,445,246,408			11,445,246,408
종속기업의 주식매수선택권		(278,226,000)				612,350,400	334,124,400
배당금의 지급					(2,153,419,320)		(2,153,419,320)
전환사채의 전환	116,459,500	168,176,312					284,635,812
2022.12.31 (전기말)	36,460,690,500	27,302,334,289	(1,642,288,490)	21,718,225,005	36,998,745,390	18,330,422,300	139,168,128,994
2023.01.01 (당기초)	36,460,690,500	27,302,334,289	(1,642,288,490)	21,718,225,005	36,998,745,390	18,330,422,300	139,168,128,994
총포괄손익							0
당기순이익					(6,253,840,152)	(3,290,583,972)	(9,544,424,124)
자산재평가							0
종속기업의 주식매수선택권						21,596,100	21,596,100
배당금의 지급					(1,440,271,260)		(1,440,271,260)
자기주식			1,591,129,290		(1,591,129,290)		0
신주인수권발행		1,952,902,294					1,952,902,294
전환사채의 전환	6,985,450,500	8,129,523,320					15,114,973,820
신주인수권사채의 전환	5,345,711,500	6,740,974,062					12,086,685,562
연결범위변동					7,662,886,088	(15,061,434,428)	(7,398,548,340)
자본항목(투자제거차액)		(317,183,973)		(1,332,302,743)			(1,649,486,716)
2023.12.31 (당기말)	48,791,852,500	43,808,549,992	(51,159,200)	20,385,922,262	34,197,762,198	0	148,311,556,330

4> 현 금 흐 름 표

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(3,795,501,837)	23,431,307,750
1. 영업에서 창출된 현금	13,002,449,263	29,753,985,792
(1) 당기순이익	(6,253,840,152)	1,296,442,144
(2) 조정	18,820,955,591	12,478,405,462
대손상각비	537,508,042	(200,925,309)
기타의 대손상각비	1,637,366,109	475,150,561
감가상각비	7,596,946,150	7,700,638,699
투자부동산감가상각비	326,677,670	392,013,205
무형자산상각비	31,067,676	20,690,523
외화환산손실	204,476,929	633,029,554
유형자산처분손실	149,400,000	126,722,136
이자비용	7,775,044,638	6,300,277,819
주식보상비용	21,596,100	334,124,400
판매보증비용	3,973,200,571	3,030,122,287
사채상환손실	48,695,120	27,088,377
파생상품평가손실	817,674,787	495,255,066
법인세비용(수익)	(2,612,656,235)	(3,769,524,752)
외화환산이익	(152,250,912)	(756,034,369)
사채상환이익	(104,012,700)
유형자산처분이익	(959,483,365)	(397,388,234)
이자수익	(630,366,473)	(263,612,266)
파생상품평가이익	(366,282,493)	(1,669,222,235)
사용권자산상각비	725,883,309
종속기업투자주식처분이익	(199,529,332)
(3) 순운전자본의 변동	435,333,824	15,979,138,186
매출채권의 감소(증가)	708,331,413	(1,672,345,781)
기타채권의 감소(증가)	(1,964,717,242)	1,857,745,047
재고자산의 감소(증가)	774,803,514	543,370,413
반환제품회수권의 감소(증가)	0	(87,972,308)
기타유동자산의 감소(증가)	(835,033,580)	(2,395,112,203)
기타유동금융자산의 감소(증가)	0	1,953,000,000
유동충당부채의 감소		(1,500,000,000)
기타비유동자산의 감소(증가)	(2,067,937,667)	(219,470,600)
매입채무의 증가(감소)	3,926,561,394	(2,786,466,079)
기타채무의 증가(감소)	(2,111,343,230)	865,630,575
기타유동금융부채의 증가(감소)	721,881,158	617,785,607
기타유동부채의 증가(감소)	302,159,543	18,901,582,321
반품충당부채의 증가(감소)	0	103,521,994
기타비유동금융부채의 증가(감소)	427,247,135	(202,130,800)
유동충당부채의증가(감소)	551,990,586
관리보증금증가(감소)	1,390,800
2. 이자의 수취	(2,160,800,538)	258,680,695
3. 이자의 지급	(14,182,089,390)	(6,336,817,207)
4. 법인세의 납부	(455,061,172)	(244,541,530)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(152,074,915,203)	(92,166,031,542)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,956,279,628	8,546,094,897
단기금융자산의 감소	1,575,732,720	90,000,000
기타유동금융자산의 감소	0	5,168,762,180
기타비유동금융자산의 감소	1,200,000,000	600,000,000
장기금융상품의 감소		2,000,000
유형자산의 처분	2,180,546,908	2,495,202,717
정부보조금의 수령		190,130,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(157,031,194,831)	(100,712,126,439)
기타유동금융자산의 증가	(44,820,548,204)	(3,564,162,180)
기타비유동금융자산의 증가	(33,667,869,748)	(113,180,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		(1,000,000,000)
유형자산의 취득	(78,352,246,879)	(94,401,067,049)
무형자산의 취득	(190,530,000)	(21,878,120)
단기금융자산의 증가		(1,611,839,090)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	162,098,936,150	62,916,685,123
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	310,443,778,084	204,516,440,277
사채의 발행	-	30,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	13,648,000,002
신주인수권의 행사	2,743,912,716	-
장기차입금의 증가	-	33,627,000,000
단기차입금의 증가	271,141,951,666	140,889,440,277
예수금(기타)증가	22,909,913,700
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(148,344,841,934)	(141,599,755,154)
사채의 상환	(25,923,500,000)	(26,746,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(5,447,511,122)	(6,245,090,638)
단기차입금의 상환	(75,854,769,115)	(29,842,758,248)
장기차입금의 감소	-	(76,074,610,000)
예수금(기타)감소	(42,906,778,000)
리스부채의 상환	(463,615,776)	(342,513,088)
배당금의 지급	(1,440,271,260)	(2,153,419,320)
사채발행비	-	(180,000,000)
주식발행비	(219,860,869)	(15,363,860)
기타금융(유동)부채의증가	3,033,934,608
기타금융(유동)부채의감소	(1,615,470,400)
기타금융(비유동)부채의증가	2,493,000,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	6,228,519,110	(5,818,038,669)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(14,195,562)	(252,937,244)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 38)	1,326,658,349	7,397,634,262
연결범위변동	(6,139,938,973)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 38)	1,401,042,924	1,326,658,349

5> 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		34,678,009,092		38,028,689,218
전기이월미처분이익잉여금	36,444,390,832		36,732,247,074
당기순이익	(6,253,840,152)		1,296,442,144
연결범위변동	4,487,458,412
II. 합계		34,678,009,092		38,028,689,218
III. 이익잉여금처분액				(1,584,298,386)
이익준비금			(144,027,126)
연차배당			(1,440,271,260)
IV. 차기이월미처분이익잉여금		34,678,009,092		36,444,390,832

상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 31일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	700

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 3 )
실제 지급된 보수총액	267
최고한도액	700

* 2023. 03. 31 사내이사 1명 사임* 2023. 06. 14 사외이사 1명 사임* 2023. 09. 27 사내이사 1명 사임* 2023. 12. 21 사내이사 1명 사임

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	94
최고한도액	200

※ 기타 참고사항