| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-04 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 호암대로8 호텔더베이스(호암동) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 해임의 건
제1-1호 : 사내이사 박성덕 해임의 건 제1-2호 : 사외이사 김형배 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김도한 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이현무 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이주홍 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박봉수 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박영준 선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 남동우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 결정일은 박영준 주주외 9명의 임시주주총회 소집결의 공시 요청 접수일 입니다.
- 금번 임시주주총회는 박영준 주주외 9명의 주주총회소집허가 청구에 대한 법원의 허가판결로 진행되는 임시주주총회 입니다. - 상기 1.일시 및 2.장소는 향후 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-17 소송등의판결ㆍ결정
2018-12-21 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도한 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 |
현) (주)EQmaxon제약 대표이사
전) (주)티알캠택 대표이사 |
| 이현무 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 농협중앙회 유통사업장 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주홍 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 |
현) (주)제니스 영업부
전) (주)해피콜 방송사업부 |
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| 박봉수 | 1954-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 제1야전수송교육관 운전교육 교관, 교육단 군수참모부 | - |
| 박영준 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 |
현) 백운농업협동조합 상임이사
전) 농협충북유통 |
백운농업협동조합 상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동우 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전) (주)제마코 경영관리본부 차장
전) (주)해피콜 상해법인, 태국법인 |