| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의 2 개정의 건 제2-2호 의안 : 제12조, 제17조,제57조, 제57조의 2 개정의 건 제2-3호 의안 : 제16조, 제22조 개정의 건 제2-4호 의안 : 제43조 개정의 건 제2-5호 의안 : 제48조 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권혁진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 남상식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 배성호 선임의 건 제4호의안 : 감사 강정순 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)티브로드 전략기획본부장(상무이사) 現 (주)폭스소프트 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 前 한성대학교 ICT 디자인 학부 조교수 現 주식회사 봄으로 대표이사 |
주식회사 봄으로 (대표이사) |
| 남삼식 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 現 남삼식 법률사무소 대표 변호사 | 없음 |
| 배성호 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 現 한국방송공사 프로듀서 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정순 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 국세청 서기관 現 부산지방세무사회 회장 |