| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,807 | - 매출액 | 19,274 | |
| - 부채총계 | 8,258 | - 영업이익 | -348 | ||
| - 자본금 | 27,988 | - 당기순이익 | -2,922 | ||
| - 자본총계 | 26,549 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,808 | - 매출액 | 19,270 | |
| - 부채총계 | 8,501 | - 영업이익 | -347 | ||
| - 자본금 | 27,988 | - 당기순이익 | -2,922 | ||
| - 자본총계 | 26,307 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(김형준) - 사외이사 3명(권혁진, 남삼식, 배성호) - 감사 1명(강정순) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의 3 개정의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제12조, 제17조, 제57조, 제57조의 2 개정의건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 제16조, 제22조 개정의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 제43조 개정의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 제48조 개정의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 권혁진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 남삼식 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 배성호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 강정순 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 前) (주)티브로드(태광그룹 미디어부문) 전략기획본부장(상무이사) 前)(주)해성옵틱스 상무이사 前)(주)씨씨에스충북방송 전무이사 前) (주)폭스소프트 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 前) 한성대학교 ICT디자인 학부 조교수 現)(주)봄으로 대표이사 |
(주)봄으로 대표이사 |
| 남삼식 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 現)남삼식 법률사무소 대표변호사 | - |
| 배성호 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 前)한국방송공사 프로듀서 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정순 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 부산지방세무사회 회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |