| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 1-1호의안 : 전기 및 생활용품 제조, 판매,임대, 유지관리 서비스 등 부대사업 일체 1-2호의안 : 옥외광고물 유통 및 설치, 임대 등 부대사업 일체 1-3호의안 : 전기공사업 등 부대사업 일체 1-4호의안 : 귀금속,의류,액세서리,잡화 등 도소 매 제2호의안 : 사외이사 김기범 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 주식회사 알티넷 대표이사 현) 주식회사 알티넷 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기 및 생활용품 제조, 판매, 임대, 유지관리 서비스 등 부대사업 일체 - 옥외광고물 유통 및 설치, 임대 등 부대사업 일체 - 전기공사업 등 부대사업 일체 - 귀금속, 의류, 액세서리, 잡화 등 도소매 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |