| 1. 결의사항 | <부의 안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적추가) 1-1호 의안 : 전기 및 생활용품 제조, 판매, 임대, 유지관리서 비스 등 부대사업 일체 -> 원안대로 가결 1-2호 의안 : 옥외광고물 유통 및 설치, 임대 등 부대사업 일체 -> 원안대로 가결 1-3호 의안 : 전기공사업 등 부대사업 일체 -> 원안대로 가결 1-4호 의안 : 귀금속, 의류, 액세서리, 잡화 등 도소매 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 김기범 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-08-10 주주총회소집결의 2021-09-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 전)주식회사 알티넷 대표이사 현)주식회사 알티넷 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 56. 전기 및 생활용품 제조, 판매, 임대, 유지관리 서비스 등 부대사업 일체 57. 옥외광고물 유통 및 설치, 임대 등 부대사업 일체 58. 전기공사업 등 부대사업 일체 59. 귀금속, 의류, 액세서리, 잡화 등 도소매 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |