| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이현삼 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현삼 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 현) (주)씨씨에스충북방송 최대주주 전) (주)해피콜 대표이사 |