| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 204-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의결사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김성철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건( |
(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 불참 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 외부감사 의견 "적정"수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명 : 김성철 출생년월 : 1968-09 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 서울대학교 졸업 전)대한변호사협회 기획위원 현)법무법인 김앤전 대표변호사 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) : 없음 |
성명 : 조영재 출생년월 : 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) : 없음 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 당사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 외부감사 의견 "적정" 수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노옥현 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 전) 에셋플러스 자산운용대표이사 전) 한국투자자문협의회 대표간사 현) (주)씨씨에스충북방송 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영재 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수 |
없음 |
| 전상표 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장 |
없음 |