| 정정일자 | 2025-02-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 약력 등 기재착오 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명 : 문성진 출생년월 : 1974-09 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 변호사 - 現 로쿠 코리아 한국대표 |
성명 : 문성진 출생년월 : 1968-11 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠 코리아 한국대표 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 결의사항 제1호의안 이사선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 이지훈 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 김동호 선임의 건 제1-4호 의안 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 감사 금동교 선임의 건 제3호 의안 2024년 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 2024년 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사의 금일 이사회에서는 - 사내이사 후보자로 이동식, 이지훈, 허정권, 김필수를, - 사외이사 후보자로 김동호, 이원경, 문성진 등 총 7명을 선임하는것으로 의결하였습니다. 2. 다만, 이사회 이후 - 사내이사 후보자 중 허정권, 김필수, - 사외이사 후보자 중 이원경 후보자가 자진사퇴 의사를 표명하였습니다. 3. 이에 회사의 임시주주총회 이사선임 후보자는 상기[3. 의안 주요내용]과 같이 - 사내이사 후보자 이동식, 이지훈, - 사외이사 후보자 김동호, 문성진 총 4명임을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現(주)자비스넷 부사장 |
| 이지훈 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 정보대학원 석사 - 前 블루비스 이사 - 現 패스트링크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現숭실대학교 iT정책경영학과 교수 |
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| 문성진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠 코리아 한국대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금동교 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 전자공학과 졸업 - 前 업앤온 대표이사 - 現 와이즈링스 대표이사 |