| 정정일자 | 2025-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회(연회) 결과로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제1-2호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-2호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결) 제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결) |
| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회의 제1호 및 제2호 의안에 대해 연회가 결정되었습니다. 2. 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일 자 : 2025년 03월 07일 금요일 오전 10시 - 장 소 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 |
- 상기 '2. 주주총회일자'는 금일 개최된 연회(계속회) 일자입니다. - 상기 1. 결의사항 中 제3호 의안과 제4호 의안인 이사 및 감사 보수한도 승인은 2025년 2 월 28일 주주총회에서 기 가결된 내용입니다. |
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| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-2호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결) 제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-03-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 '2. 주주총회일자'는 금일 개최된 연회(계속회) 일자입니다. - 상기 1. 결의사항 中 제3호 의안과 제4호 의안인 이사 및 감사 보수한도 승인은 2025년 2 월 28일 주주총회에서 기 가결된 내용입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-17 주주총회소집결의 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-06 주주총회소집결의 2025-02-06 주주총회소집공고 2025-02-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現(주)자비스넷 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동호 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現숭실대학교 IT정책경영학과 교수 |
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| 문성진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠 코리아 한국대표 |
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