| 정정일자 | 2025-04-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [추후 확정] | 1. 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김동식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 고세준 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회의 목적사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시 예정입니다. | - 청주지방법원 충주지원 2025카합531(이사회결의효력정지 등 가처분)사건의 결과에 따라 금일자 이사회결의 내용이 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-09 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김동식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 고세준 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 청주지방법원 충주지원 2025카합531(이사회결의효력정지 등 가처분)사건의 결과에 따라 금일자 이사회결의 내용이 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現 (주)자비스넨 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現 숭실대학교 IT정책경영학과 교수 |
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| 문성진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠코리아 한국대표 |
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