가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동식 | 1968.05.08. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김동호 | 1968.07.27. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 문성진 | 1968.11.09. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동식 | (주)자비스넷 부사장 | - | LG전자 연구원 | 없음 |
| 현재 | (주)자비스넷 부사장 | |||
| 김동호 | 숭실대학교 IT정책경영학과 교수 | - | 삼성전자 연구원 | 없음 |
| 현재 | 숭실대학교 IT정책경영학과 교수 | |||
| 문성진 | 로쿠 코리아 한국대표 | - | 삼성전자 수석연구원 | 없음 |
| 현재 | 로쿠 코리아 한국대표 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 김동호>1. 전문성 본 후보자는 삼성전자 연구소 근무 및 IT정책경영학과 교수로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. <사외이사 후보자 문성진>1. 전문성 본 후보자는 경영인으로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 오랜 경험과 지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 본 총회는 당사의 2025.04.21.자 이사회(2025.05.09.자 임시주주총회 안건을 확정한 이사회)에 대해 전 사내이사 김○○ 외 3인에 의해 제기된 사건번호「청주지방법원 충주지원 2025카합531」(이사회 효력정지 등 가처분) 및 「청주지방법원 충주지원 2025카합549」(주주총회 개최금지 등 가처분)의 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 고세준 | 1964.02.05. | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 금동교 | 1968.08.16. | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고세준 | (주)무림하우징탑마을선경APT 관리사무소장 | - | 전) (주)이코빌 대표이사 | 해당사항 없음 |
| - | 현) (주)무림하우징탑마을선경APT 관리사무소장 | |||
| 금동교 | 와이즈링스 대표이사 | - | 전) 업앤온 대표이사 | 해당사항 없음 |
| - | 현) 와이즈링스 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 추천합니다. |
※ 기타 참고사항 - 본 총회는 당사의 2025.04.21.자 이사회(2025.05.09.자 임시주주총회 안건을 확정한 이사회)에 대해 전 사내이사 김○○ 외 3인에 의해 제기된 사건번호「청주지방법원 충주지원 2025카합531」(이사회 효력정지 등 가처분) 및 「청주지방법원 충주지원 2025카합549」(주주총회 개최금지 등 가처분)의 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.