| 정정일자 | 2025-06-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-02 | |
| 3. 정정사유 | 결의사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2025-05-23 시간: 10시 |
날짜: 2025-06-26 시간: 오후1시 |
| 3. 의안 주요내용 | 기재추가 | 제1-4호 의안 : 사내이사 박창규 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 김원국 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 공도윤 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 기재추가 | 성명: 박창규 생년월일: 1959-08 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력 - 경희대학교 국제법무대학원 수료 - 前 주식회사 유지에스 회장 - 現 양지병원 서울효천의료재단 이사 - 現 민주평통자문회의 의료봉사단 부단장 - 現 대한적십자사 회장 자문위원 |
| 사외이사선임 세부내역 | 기재추가 | 성명: 김원국 생년월일: 1978-02 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력 - 한국외국어대학교 영어과 학사 - 前 법무법인 리앤킴 대표변호사 - 現 법무법인 여백 대표변호사 성명: 공도윤 생년월일: 1996-03 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력 - 성결대학교 산업공학과 졸업 - 前 칼리스비엔티 - 前 고려경영연구소 - 現 한국엔젤투자협회 직원 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금일 이사회에서 임시주주총회 일정이 변경되었으므로 전자투표 및 의결권대리행사권유 일정이 순연될 예정입니다. | - 상기 [1. 일시]는 최초 개최된 2025.05.23.10시 임시주주총회의 연회입니다. - 금일 이사회에서 임시주주총회(연회) 결의 안건을 추가함에 따라 1) 추가된 안건을 포함한 소집통지서가 발송될 예정이며, 2) 소집공고에 대한 정정공시 진행 및 3) 전자투표 및 의결권대리행사권유가 다시 진행될 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-26 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박창규 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 김원국 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 공도윤 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 고세준 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 [1. 일시]는 2025.05.23.10시 임시주주총회가 2회 연회됨에 따라 결정된 일시입니다. - 금일 이사회에서 임시주주총회(연회) 결의 안건을 추가함에 따라 1) 추가된 안건을 포함한 소집통지서가 발송될 예정이며, 2) 소집공고에 대한 정정공시 진행 및 3) 전자투표 및 의결권대리행사권유가 다시 진행될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-23 임시주주총회결과 2025-05-30 임시주주총회결과(연회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現 (주)자비스넷 부사장 |
| 박창규 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 국제법무대학원 수료 - 前 주식회사 유지에스 회장 - 現 양지병원 서울효천의료재단 이사 - 現 민주평통자문회의 의료봉사단 부단장 - 現 대한적십자사 회장 자문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現 숭실대학교 IT정책경영학과 교수 |
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| 문성진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠코리아 한국대표 |
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| 김원국 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 영어과 학사 - 前 법무법인 리앤킴 대표변호사 - 現 법무법인 여백 대표변호사 |
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| 공도윤 | 1996-03 | 3 | 신규선임 | - 성결대학교 산업경영공학과 졸업 - 前 칼리스비엔티 - 前 고려경영연구소 - 現 한국엔젤투자협회 직원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고세준 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -충북대학교 회계학과 졸업 -前 (주)이코빌 대표이사 -現 (주)무림하우징 탑마을선경APT 관리사무소장 |
| 금동교 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -고려대학교 전자공학과 졸업 -前 업앤온 대표이사 -現 와이즈링스 대표이사 |