| 정정일자 | 2025-07-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2025-07-29 시간: 오후 1시30분 |
날짜: 2025-08-20 시간: 오전 10시 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-07 | 2025-07-28 |
| -사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) |
0 1 |
0 0 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 참석 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상표 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장 |
없음 |
| 조영재 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수 |
없음 |