| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 2) 제2호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 배당금 117원 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형 제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 김용구 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'의 제2호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
- 삼성증권 상무
- 삼성카드 상무 - (현)골프존뉴딘홀딩스 COO |
| 김용구 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
- 골프존뉴딘홀딩스 재경실장
- 골프존 사내이사 - (현)골프존뉴딘홀딩스 CFO |