| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 563,387 | - 매출액 | 16,100 | |
| - 부채총계 | 78,906 | - 영업이익 | -11,006 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -7,654 | ||
| - 자본총계 | 484,481 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 774,743 | - 매출액 | 223,037 | |
| - 부채총계 | 288,773 | - 영업이익 | 1,114 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -7,527 | ||
| - 자본총계 | 485,970 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 117 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,002,826,634 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건
- 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 김용구 - 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.
2. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
- 삼성증권 상무
- 삼성카드 상무 - (현)골프존뉴딘홀딩스 COO |
| 김용구 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
- 골프존뉴딘홀딩스 재경실장
- 골프존 사내이사 - (현)골프존뉴딘홀딩스 CFO |