| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 537,526 | - 매출액 | 26,897 | |
| - 부채총계 | 87,457 | - 영업이익 | -17,956 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -30,342 | ||
| - 자본총계 | 450,069 | *주당순이익(원) | -710 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 776,385 | - 매출액 | 228,936 | |
| - 부채총계 | 329,187 | - 영업이익 | -3,625 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -34,848 | ||
| - 자본총계 | 447,198 | *주당순이익(원) | -752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 117 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,002,826,634 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제20기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 후보자 박정수 - 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 감사위원 후보자 박정수 - 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인(2020년 3월 19일)요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.
2. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다 |
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| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정수 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사
- (현)C&F시스템 대표이사 |
- (현)C&F시스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정수 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사
- (현)C&F시스템 대표이사 |