&cr;*) 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따라 &cr; 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.&cr; **) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 &cr; 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr;
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
박영선 |
1979.03.28 |
사내이사 |
- |
- | 이사회 |
|
장성원 |
1970.10.24 |
기타비상무이사 |
- |
- | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
박영선 |
㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO |
2020년 12월 ~ 현재 |
㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO |
없음 |
|
2019년 12월 ~ 2020년 11월 |
㈜골프존 기획실장 |
|||
|
2014년 ~2019년 12월 |
㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장 |
|||
|
장성원 |
㈜골프존유통 대표이사 |
2017년 2월 ~ 현재 |
㈜골프존유통 대표이사 |
없음 |
|
2018년 1월 ~ 2021년 3월 |
㈜골프존카운티자산관리 대표이사 |
|||
|
2015년 3월 ~ 2017년 3월 |
㈜골프존 대표이사 |
|||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
박영선 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|
장성원 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 박영선>&cr;- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 CFO로 재직중인 후보자는 오랜 기획, 재무&cr; 업무 경험을 바탕으로 당사의 사내이사로서 회사 성장을 위한 전반적인 관리업무를 &cr; 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.&cr;&cr;<기타비상무이사 후보자 장성원>&cr;- 후보자는 당사의 사내 및 기타비상무 이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와, 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 &cr; 기여하였습니다.위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어&cr; 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다. |
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조규호 |
1955.02.28 |
사외이사 |
해당 |
없음 |
이사회 |
| 이민재 |
1963.03.02 |
사외이사 |
해당 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
조규호 |
골프존뉴딘홀딩스 사외이사 |
2018년 3월 ~ 현재 |
(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사 |
없음 |
|
2018년 3월 ~ 2019년 3월 |
삼성자산운용㈜ 상근고문 |
|||
|
이민재 |
골프존뉴딘홀딩스 사외이사 |
2018년 3월 ~ 현재 |
(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사 |
없음 |
|
2006년 1월 ~ 현재 |
성도회계법인 전무이사 |
|||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
조규호 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|
이민재 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
<후보자 : 조규호> - 추천인 : 이사회&cr;감사위원이 되는 사외이사 후보자 조규호는 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행하고 있으며, 회계관리투명성과 재무구조 건전성을 제고하고, 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr; <후보자 : 이민재> - 추천인 : 이사회&cr;감사위원이 되는 사외이사 후보자 이민재는 공인회계사로서, 오랜기간 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 454,842,092원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
&cr;가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 기업가치 극대화 및 경영진 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 최덕형 | 전무 | 대표이사 | 보통주 | 540,000 주 |
| 박영선 | 상무 | CFO | 보통주 | 270,000 주 |
| 총 2 명 | 총 810,000 주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형(현금/자기주식) 中 회사가 선택 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | - 종류 : 보통주&cr;- 수량 : 810,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 산정기준 : 주총결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 &cr; 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권명가액 중 높은 가액&cr;- 행사기간 : 주주총회 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 42,836,818 | 주식발행총수의100분의15 | 보통주 | 6,425,522 | 6,425,522 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - |