가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;■ 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 126,109,076,177 | 156,960,728,137 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 29,200,303,595 | 88,831,560,967 | ||
| 2. 단기금융자산 | 20,786,726,517 | 8,229,086,303 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 18,590,366,879 | 11,568,878,591 | ||
| 4. 재고자산 | 53,000,961,968 | 46,649,904,425 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 2,527,260 | 10,745,637 | ||
| 6. 기타유동자산 | 4,019,805,787 | 1,573,218,881 | ||
| 7. 매각예정자산 | 508,384,171 | 97,333,333 | ||
| II. 비유동자산 | 813,308,485,206 | 638,808,241,840 | ||
| 1. 장기금융자산 | 3,171,998,072 | 2,418,027,763 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 13,002,195,869 | 12,424,897,984 | ||
| 3. 관계기업및공동기업투자 | 359,786,173,423 | 191,222,702,735 | ||
| 4. 유형자산 | 77,491,926,873 | 75,949,562,919 | ||
| 5. 사용권자산 | 24,041,837,644 | 17,579,634,095 | ||
| 6. 투자부동산 | 328,268,439,068 | 331,357,044,848 | ||
| 7. 무형자산 | 5,276,871,990 | 5,876,027,457 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 37,175,469 | 61,931,990 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 2,231,866,798 | 1,918,412,049 | ||
| 자 산 총 계 | 939,417,561,383 | 795,768,969,977 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 206,206,721,368 | 83,530,767,400 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 30,661,205,036 | 33,401,307,674 | ||
| 2. 차입부채 | 151,189,697,140 | 29,416,857,132 | ||
| 3. 충당부채 | 1,292,180,928 | 570,897,418 | ||
| 4. 당기법인세부채 | 4,820,213,782 | 9,093,631,224 | ||
| 5. 기타단기금융부채 | 1,397,971,201 | - | ||
| 6. 단기리스부채 | 7,940,292,783 | 6,233,954,124 | ||
| 7. 기타유동부채 | 8,905,160,498 | 4,814,119,828 | ||
| II. 비유동부채 | 131,851,242,371 | 242,756,810,520 | ||
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 3,109,471,269 | 2,920,359,516 | ||
| 2. 장기차입부채 | 67,890,407,635 | 189,345,364,813 | ||
| 3. 비유동충당부채 | 1,818,108,010 | 2,077,851,161 | ||
| 4. 퇴직급여채무 | 39,330,604 | 28,951,853 | ||
| 5. 비유동금융부채 | 13,712,620 | 3,427,496,679 | ||
| 6. 비유동리스부채 | 14,901,466,043 | 10,949,538,367 | ||
| 7. 기타비유동부채 | 21,351,893 | 7,392,920 | ||
| 8. 장기법인세부채 | 41,254,636 | 777,745,222 | ||
| 9. 이연법인세부채 | 44,016,139,661 | 33,222,109,989 | ||
| 부 채 총 계 | 338,057,963,739 | 326,287,577,920 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 599,211,785,851 | 468,986,506,743 | ||
| 1. 자본금 | 21,418,409,000 | 21,418,409,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 282,194,787,935 | 281,568,654,239 | ||
| 3. 기타자본구성요소 | (195,732,093) | (4,341,331,325) | ||
| 4. 이익잉여금 | 295,794,321,009 | 170,340,774,829 | ||
| II. 비지배지분 | 2,147,811,793 | 494,885,314 | ||
| 자 본 총 계 | 601,359,597,644 | 469,481,392,057 | ||
| 부채및자본총계 | 939,417,561,383 | 795,768,969,977 | ||
&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 417,687,053,096 | 292,025,577,809 | ||
| II. 매출원가 | 241,997,447,720 | 175,867,741,848 | ||
| III. 매출총이익 | 175,689,605,376 | 116,157,835,961 | ||
| 판매비와관리비 | 102,422,271,965 | 86,033,887,770 | ||
| 대손상각비 | 74,379,642 | 123,954,282 | ||
| IV. 영업이익 | 73,192,953,769 | 29,999,993,909 | ||
| 1. 금융수익 | 4,645,078,446 | 14,564,653,762 | ||
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 734,150,765 | 716,918,607 | ||
| 금융이익-기타 | 3,910,927,681 | 13,847,735,155 | ||
| 2. 금융비용 | 9,127,568,934 | 12,077,441,157 | ||
| 3. 기타영업외수익 | 85,414,637,739 | 15,655,722,626 | ||
| 4. 기타영업외비용 | 2,180,068,292 | 7,628,392,692 | ||
| 5. 기타의 대손상각비 | 59,372,452 | 15,034,098 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 151,885,660,276 | 40,499,502,350 | ||
| VI. 법인세비용 | 16,028,759,751 | 12,017,830,830 | ||
| VII. 당기순이익 | 135,856,900,525 | 28,481,671,520 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (184,678,163) | (102,883,103) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 67,325,020 | 10,531,304 | ||
| 1. 해외사업환산손익 | (132,978,899) | 123,918,257 | ||
| 2. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 | 210,491,718 | (125,988,400) | ||
| 3. 기타포괄손익 법인세효과 | (10,187,799) | 12,601,447 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (252,003,183) | (113,414,407) | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | (243,141,648) | (92,444,583) | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (46,995,837) | 14,555,643 | ||
| 3. 지분법자본변동 | 40,073,878 | (335,555,273) | ||
| 4. 기타포괄손익 법인세효과 | (1,939,576) | 300,029,806 | ||
| IX. 총포괄이익 | 135,672,222,362 | 28,378,788,417 | ||
| X. 당기순이익의 귀속 | 135,856,900,525 | 28,481,671,520 | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 134,767,107,664 | 28,175,043,044 | ||
| 2. 비지배지분 | 1,089,792,861 | 306,628,476 | ||
| XI. 당기총포괄손익의 귀속 | 135,672,222,362 | 28,378,788,417 | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 134,601,972,046 | 28,073,873,784 | ||
| 2. 비지배지분 | 1,070,250,316 | 304,914,633 | ||
| XII. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익 | 3,152 | 659 | ||
■ 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 17,676,818,910 | 42,268,511,410 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 9,281,627,951 | 10,020,060,999 | ||
| 2. 단기금융자산 | 5,018,018,171 | - | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 3,127,459,392 | 31,801,793,557 | ||
| 4. 재고자산 | 131,172,204 | 147,854,487 | ||
| 5. 기타유동자산 | 118,541,192 | 201,469,034 | ||
| 6. 매각예정자산 | - | 97,333,333 | ||
| II. 비유동자산 | 685,095,139,705 | 519,860,412,230 | ||
| 1. 장기금융자산 | 3,067,535,155 | 2,315,564,846 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 46,765,842 | 13,108,000 | ||
| 3. 종속기업,공동기업및관계기업투자 | 560,212,826,532 | 394,117,587,511 | ||
| 4. 유형자산 | 66,590,825,705 | 67,580,452,552 | ||
| 5. 사용권자산 | 347,565,282 | 58,768,272 | ||
| 6. 투자부동산 | 53,065,326,787 | 53,865,847,285 | ||
| 7. 무형자산 | 1,764,294,402 | 1,909,083,764 | ||
| 자 산 총 계 | 702,771,958,615 | 562,128,923,640 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 53,182,859,482 | 11,336,741,141 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 3,752,366,671 | 3,438,066,134 | ||
| 2. 차입부채 | 48,178,640,000 | 6,300,000,000 | ||
| 3. 당기법인세부채 | 220,313,050 | 84,464,240 | ||
| 4. 단기리스부채 | 112,240,676 | 43,500,537 | ||
| 5. 기타유동부채 | 919,299,085 | 1,470,710,230 | ||
| II. 비유동부채 | 51,820,967,116 | 82,547,806,563 | ||
| 1. 장기기타채무 | 2,030,578,869 | 1,849,134,080 | ||
| 2. 장기차입부채 | 12,321,360,000 | 54,200,000,000 | ||
| 3. 장기리스부채 | 233,372,435 | 13,009,200 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 21,351,893 | 7,392,920 | ||
| 5. 이연법인세부채 | 37,214,303,919 | 26,478,270,363 | ||
| 부 채 총 계 | 105,003,826,598 | 93,884,547,704 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 21,418,409,000 | 21,418,409,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 281,844,913,720 | 281,218,780,024 | ||
| III. 기타자본구성요소 | 39,226,369 | (4,106,372,866) | ||
| IV. 이익잉여금 | 294,465,582,928 | 169,713,559,778 | ||
| 자 본 총 계 | 597,768,132,017 | 468,244,375,936 | ||
| 부채및자본총계 | 702,771,958,615 | 562,128,923,640 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 80,139,751,818 | 57,481,003,900 | ||
| 1. 지분법이익 | 56,944,965,262 | 37,092,412,725 | ||
| 2. 브랜드로열티 및 기타 | 23,194,786,556 | 20,388,591,175 | ||
| II. 영업비용 | 20,285,147,496 | 21,364,593,289 | ||
| 1. 지분법손실 | 2,131,781,543 | 4,108,743,044 | ||
| 2. 기타영업비용 | 18,140,747,692 | 17,304,686,398 | ||
| 3. 대손상각비(환입) | 12,618,261 | (48,836,153) | ||
| III. 영업이익 | 59,854,604,322 | 36,116,410,611 | ||
| 1. 금융수익 | 4,118,282,094 | 4,940,555,520 | ||
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,190,252,827 | 2,168,245,400 | ||
| 금융이익-기타 | 2,928,029,267 | 2,772,310,120 | ||
| 2. 금융비용 | 2,517,938,600 | 5,180,951,096 | ||
| 3. 기타영업외수익 | 83,932,423,401 | 4,047,111,369 | ||
| 4. 기타영업외비용 | 70,966,989 | 951,611,675 | ||
| 5. 기타의대손상각비(환입) | (77,707,285) | 6,062,543,499 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 145,394,111,513 | 32,908,971,230 | ||
| V. 법인세비용 | 11,363,130,641 | 5,715,325,613 | ||
| VI. 당기순이익 | 134,030,980,872 | 27,193,645,617 | ||
| VII. 기타포괄손익 | (130,531,853) | (111,886,803) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 74,475,493 | 16,083,247 | ||
| 1. 지분법자본변동 | 84,663,292 | 3,481,800 | ||
| 2. 기타포괄손익 법인세효과 | (10,187,799) | 12,601,447 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (205,007,346) | (127,970,050) | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | (243,141,648) | 139,439,251 | ||
| 2. 지분법이익잉여금변동 | - | 838,606,196 | ||
| 3. 지분법자본변동 | 40,073,878 | (1,174,161,469) | ||
| 4. 기타포괄손익 법인세효과 | (1,939,576) | 68,145,972 | ||
| VIII. 총포괄이익 | 133,900,449,019 | 27,081,758,814 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 3,135 | 636 | ||
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 283,756,378,428 | 159,050,565,618 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 154,001,528,644 | 131,018,313,805 | ||
| 2. 기타포괄손익누계액 대체 | (4,276,131,088) | - | ||
| 3. 지분법이익잉여금변동 | - | 838,606,196 | ||
| 4. 당기순이익(손실) | 134,030,980,872 | 27,193,645,617 | ||
| II. 잉여금처분액 | 5,986,288,280 | 5,049,036,974 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 46,210,340 | ||
| 2. 배당금&cr; (주당배당금(률))&cr; 당기 : 140원(28%) &cr; 전기 : 117원(23%) | 5,986,288,280 | 5,002,826,634 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 277,770,090,148 | 154,001,528,644 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과목 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|
| 1. 주당현금배당금(원) | 140 | 117 |
| 2. 배당금총액(원) | 5,986,288,280 | 5,002,826,634 |
| 3. 시가배당율(%) | 1.6 | 2.1 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최덕형 | 1967.03.03 |
사내이사 |
- |
- | 이사회 |
| 김성한 | 1974.12.23 |
기타비상무이사 |
- |
- | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최덕형 | ㈜골프존뉴딘홀딩스&cr;대표이사 | 2019년 ~ 현재&cr;2014년 ~ 2018년&cr;1993년 ~ 2014년 | ㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사&cr;삼성카드㈜ 상무&cr;삼성증권㈜ 상무 | 해당없음 |
| 김성한 | ㈜골프존 &cr;경영지원실장 | 2014년 ~ 현재&cr;2007년 ~ 2014년&cr;2004년 ~ 2007년&cr;2004년 | ㈜골프존 경영지원실장&cr;법무법인 서정 변호사 &cr;법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)&cr;사법연수원 수료(33기) | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 최덕형> &cr;- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 &cr; 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 &cr; 의사 결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 &cr; 추천합니다. &cr; &cr;<기타비상무이사 후보자 김성한>&cr;- 현재 당사의 자회사인 (주)골프존 경영지원실장으로 재직중인 후보자는 오랜 기간 동안 법무, 인사 전반에 대한 업무를 담당하며 많은 노하우를 보유하였고, 이를 바탕으로 기업의 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주이익 극대화에 기여할 적임자로 &cr; 판단하여 이사회에서 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 621,168,231원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
&cr;
가. 의안 제목&cr;임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
나. 의안의 요지&cr;임원 퇴직금 지급 규정 변경 내용
| 기존 | 변경 | ||||||||||||||||||||||||
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제4조 [퇴직금 산정방법]&cr;1. 임원 퇴직금은 [퇴직금 산정 기준이 되는 임금 x 퇴직금 지급률 X 근속연수]로 산정한다.&cr;2. 제1항의 퇴직금 산정 기준이 되는 임금은 퇴직금을 지급하여야 할 사유가 발생한 날로부터 직전 3월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나누어 산출된 월평균 임금으로 한다. 3. 퇴직금 지급률 (1년 기준)
4. 제1항의 근속연수는 임원의 선임일자로부터 기산하여 퇴직 또는 사망하는 날까지 일할 계산하여 산정한다.&cr;<생략> 7. 본인의 귀책사유로 징계해임 또는 주주총회 및 이사회의 해임결의, 법원의 해임판결 등으로 퇴임하는 경우에는 지급률 1배수를 적용하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 8. 주주총회에서 선임되어 사내재직 중인 임원이 아닌 자는 이사회의 결정에 따라 상기 제3항의 상무이사 지급률을 적용할 수 있다. 9. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 이사회의 결의를 얻어 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다. &cr;제5조 [계열사 전출] &cr;1. 임원이 계열사로 전출되는 경우에는 재임기간 동안의 퇴직금은 계열회사로 이체하지 않고 전출시점에 일할 계산하여 지급한다.&cr;2. 계열회사로 전출하는 임원에 대해서는 1년 미만 재임자에게도 퇴직금을 지급한다. 단, 임원으로 선임될 때 퇴직금을 지급하지 않기로 개별 약정한 경우에는 제외한다. |
제4조 [퇴직금 산정방법] 1. 임원 퇴직금은 [회사가 운영중인 퇴직연금규약에 따라 산정된 퇴직금 X 퇴직금 지급률]로 산정한다.&cr; (삭제)&cr;&cr; 2. 퇴직금 지급률 (1년 기준)
(삭 제)&cr; <생략> &cr; ( 삭 제)&cr;&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;5. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다.&cr;&cr;제5조 [계열사 전출] &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;<좌동>&cr; |
* 금번 임원퇴직급지급규정 개정의 목적은 퇴직금 산정 방식을 명확화하고 임원직급체계 변경에 따른 용어를 코드화하여 통일하기 위함입니다.&cr;* 금번 개정안은 2022년 1월 1일부로 소급적용됩니다.