*) 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따라&cr; 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.&cr;**) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의&cr; 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최덕형 | 1967.03.03 |
사내이사 |
- |
- | 이사회 |
| 김성한 | 1974.12.23 |
기타비상무이사 |
- |
- | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최덕형 | ㈜골프존뉴딘홀딩스&cr;대표이사 | 2019년 ~ 현재&cr;2014년 ~ 2018년&cr;1993년 ~ 2014년 | ㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사&cr;삼성카드㈜ 상무&cr;삼성증권㈜ 상무 | 해당없음 |
| 김성한 | ㈜골프존 &cr;경영지원실장 | 2014년 ~ 현재&cr;2007년 ~ 2014년&cr;2004년 ~ 2007년&cr;2004년 | ㈜골프존 경영지원실장&cr;법무법인 서정 변호사 &cr;법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)&cr;사법연수원 수료(33기) | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 최덕형> &cr;- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 &cr; 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 &cr; 의사 결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 &cr; 추천합니다. &cr; &cr;<기타비상무이사 후보자 김성한>&cr;- 현재 당사의 자회사인 (주)골프존 경영지원실장으로 재직중인 후보자는 오랜 기간 동안 법무, 인사 전반에 대한 업무를 담당하며 많은 노하우를 보유하였고, 이를 바탕으로 기업의 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주이익 극대화에 기여할 적임자로 &cr; 판단하여 이사회에서 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 621,168,231원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
&cr;
가. 의안 제목&cr;임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
나. 의안의 요지&cr;임원 퇴직금 지급 규정 변경 내용
| 기존 | 변경 | ||||||||||||||||||||||||
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제4조 [퇴직금 산정방법]&cr;1. 임원 퇴직금은 [퇴직금 산정 기준이 되는 임금 x 퇴직금 지급률 X 근속연수]로 산정한다.&cr;2. 제1항의 퇴직금 산정 기준이 되는 임금은 퇴직금을 지급하여야 할 사유가 발생한 날로부터 직전 3월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나누어 산출된 월평균 임금으로 한다. 3. 퇴직금 지급률 (1년 기준)
4. 제1항의 근속연수는 임원의 선임일자로부터 기산하여 퇴직 또는 사망하는 날까지 일할 계산하여 산정한다.&cr;<생략> 7. 본인의 귀책사유로 징계해임 또는 주주총회 및 이사회의 해임결의, 법원의 해임판결 등으로 퇴임하는 경우에는 지급률 1배수를 적용하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 8. 주주총회에서 선임되어 사내재직 중인 임원이 아닌 자는 이사회의 결정에 따라 상기 제3항의 상무이사 지급률을 적용할 수 있다. 9. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 이사회의 결의를 얻어 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다. &cr;제5조 [계열사 전출] &cr;1. 임원이 계열사로 전출되는 경우에는 재임기간 동안의 퇴직금은 계열회사로 이체하지 않고 전출시점에 일할 계산하여 지급한다.&cr;2. 계열회사로 전출하는 임원에 대해서는 1년 미만 재임자에게도 퇴직금을 지급한다. 단, 임원으로 선임될 때 퇴직금을 지급하지 않기로 개별 약정한 경우에는 제외한다. |
제4조 [퇴직금 산정방법] 1. 임원 퇴직금은 [회사가 운영중인 퇴직연금규약에 따라 산정된 퇴직금 X 퇴직금 지급률]로 산정한다.&cr; (삭제)&cr;&cr; 2. 퇴직금 지급률 (1년 기준)
(삭 제)&cr; <생략> &cr; ( 삭 제)&cr;&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;5. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다.&cr;&cr;제5조 [계열사 전출] &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;<좌동>&cr; |
* 금번 임원퇴직급지급규정 개정의 목적은 퇴직금 산정 방식을 명확화하고 임원직급체계 변경에 따른 용어를 코드화하여 통일하기 위함입니다.&cr;* 금번 개정안은 2022년 1월 1일부로 소급적용됩니다.