| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 167원 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최태원) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최태원) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 정찬수) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 보고사항 중 '④ 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고' 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의를 득함에 따라 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.14. ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영선 | 1979-03 | 3 | 재선임 | 2014.02 ~ 2019.12 ㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장 2019.12 ~ 2020.11 ㈜골프존 기획실장 2020.12 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태원 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사 |
법률사무소 에스앤유 대표변호사 |
| 정찬수 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사 |
신한회계법인 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태원 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사 |
| 정찬수 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사 |