가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제47조 감사위원회의 구성<신설> | 제47조 감사위원회의 구성 ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다 | 상법 제542조의 12 내용 반영 |
| 부칙<신설> | 2. [시행일] 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. | 부칙에 시행일자 반영 |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영선 | 1979.03.28 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 최태원 | 1976.11.27 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정찬수 | 1968.04.06 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영선 | ㈜ 골프존뉴딘홀딩스 CFO | 2014.02 ~ 2019.122019.12 ~ 2020.112020.12 ~ 현재 | ㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장 ㈜ 골프존 기획실장 ㈜ 골프존뉴딘홀딩스 CFO | 해당사항 없음 |
| 최태원 | 법률사무소 에스앤유 대표변호사 | 2008.04 ~ 2010.022010.02 ~ 2014.022014.02 ~ 2016.072016.09 ~ 2018.082018.09 ~ 2019.092019.09 ~ 2022.112022.12 ~ 현재 | 광주지검 순천지청 검사전주지검 군산지청 검사법무부 국가송무과 검사법무법인 세한 파트너변호사법무법인 정의와사랑 파트너변호사법무법인 에스 파트너변호사법률사무소 에스앤유 대표변호사 | 해당사항 없음 |
| 정찬수 | 신한회계법인 전무이사 | 2007.09 ~ 2015.092015.09 ~ 2018.082018.09 ~ 현재 | 안진회계법인 상무이사 안진회계법인 전무이사 신한회계법인 전무이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[사외이사 후보자 최태원]
|
-. 본 후보자는 광주지검 순천지청, 전주지검 군산지청, 법무부 국가송무과 검사로 오랜기간 재직하며 쌓아온 법률 기반 전문성과 변호사로 재직하며 다룬 다양한 법률 문제에 관한 자문, 현안대응 경험을 바탕으로 기업 운영과정에서 발생하는 여러 사안에 대해 이슈가 발생하지 않도록 업무를 수행할 것입니다. -. 본 후보자는 오랜 기간 검찰에서 재직하면서 독립적 직무 수행의 중요성을 경험하였고, 따라서 회사 및 주주의 이익을 위해 직무를 수행할 수 있는 독립성 및 공정성을 갖추고 있습니다. 회사의 의사결정이 중립적이고 투명한 절차에 의하여 공정하게 이루어질 수 있도록 사외이사로서 독립성 발휘에 최선을 다할 계획입니다. |
[사외이사 후보자 정찬수]
|
-. 본 후보자는 30년 이상 경력 공인회계사로서 재무회계에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 다양한 조언을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다. -. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사외이사 후보자 최태원]
|
-. 최태원 후보자는 약 8년 이상 검사로 재직하였고, 현재는 법률사무소 에스앤유 대표변호사로 일하며 오랜기간 이론과 실무 경험을 쌓은 법률전문가 입니다. 투철한 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 당사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 추천합니다. |
[사외이사 후보자 정찬수]
|
-. 정찬수 후보자는 공인회계사로서 풍부한 재무회계 경력을 가진 전문가로 이사회 내에서 재무회계 관련 이슈는 물론 회사의 재정건전성과 자본건정성 확보 등 관련하여 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최태원 | 1976.11.27 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정찬수 | 1968.04.06 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최태원 | 법률사무소 에스앤유 대표변호사 | 2008.04 ~ 2010.022010.02 ~ 2014.022014.02 ~ 2016.072016.09 ~ 2018.082018.09 ~ 2019.092019.09 ~ 2022.112022.12 ~ 현재 | 광주지검 순천지청 검사전주지검 군산지청 검사법무부 국가송무과 검사법무법인 세한 파트너변호사법무법인 정의와사랑 파트너변호사법무법인 에스 파트너변호사법률사무소 에스앤유 대표변호사 | 해당사항 없음 |
| 정찬수 | 신한회계법인 전무이사 | 2007.09 ~ 2015.092015.09 ~ 2018.082018.09 ~ 현재 | 안진회계법인 상무이사 안진회계법인 전무이사 신한회계법인 전무이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[감사위원 후보자 최태원]
| -. 최태원 후보자는 변호사 자격을 보유하고 있는바, 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십을 보유하고 있어 이해관계자 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. |
[감사위원 후보자 정찬수]
| -. 정찬수 후보자는 회계사 자격을 보유하고 있는바, 회계적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 회계전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 토대로 감사 선임 후에도 회사 성장과 주주 권익을 보호하고 감사위원회 활동에 많은 기여를 할 것으로 사료됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7.5억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
-