| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 250원 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경) ○ 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최덕형 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 보고사항 중 '④ 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고' 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의를 득함에 따라 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.13. ※ 의안 주요내용의 정관 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. - 변경전 : ㈜골프존뉴딘홀딩스, GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd - 변경후 : ㈜골프존홀딩스, GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 2019년 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 CEO - 2019년 ~ 현재 ㈜골프존 CEO - 2014년 ~ 2018년 삼성카드(주) 상무 - 1993년 ~ 2014년 삼성증권(주) 상무 |
| 김성한 | 1974-12 | 3 | 재선임 | - 2014년 ~ 현재 ㈜골프존 경영지원실장 - 2007년 ~ 2014년 법무법인 서정 변호사 - 2004년 ~ 2007년 법무부 법무관 (대한법률구조공단 파견) - 2004년 사법연수원 수료(33기) |