제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제1호 [상호] 이 회사는 “주식회사 골프존뉴딘홀딩스”(이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd.”[약호 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS]이라 표기한다. | 제1호 [상호] 이 회사는 “주식회사 골프존홀딩스” (이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “ GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. ”[약호 GOLFZON HOLDINGS ]이라 표기한다. |
그룹내 통일성을 강화하고 일관된 브랜드 이미지를 구축하기 위한 상호변경 |
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제4조 [공고방법] 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.golfzonnewdin.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
제4조 [공고방법] 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www. golfzonholdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
상호변경에 따른공고방법 변경 |
| 부칙<신설> |
부칙 3. [시행일] 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다. |
부칙에 시행일자 반영 |
※ 기타 참고사항
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제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 가. 의안 제목
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금(주식발행초과금) 1,200억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전환하여 비과세배당(감액배당) 재원을 확보하고자 함.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 120,000,000,000원
| 구분 | 주요 재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 1천2백억원 감액(-)(120,000,000,000원) | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 1천2백억원 전입(+)(120,000,000,000원) | - |
* 본 건 전입은 제26기(2025년) 재무제표부터 반영됨.
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 구분 | 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3-1호 | 최덕형 | 1967.03.03 | - | - | - | 이사회 |
| 제3-2호 | 김성한 | 1974.12.23 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 구분 | 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | ||||
| 제3-1호 | 최덕형 | ㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사㈜골프존 대표이사 | 2019년 ~ 현재 2019년 ~ 현재 2014년 ~ 2018년 1993년 ~ 2014년 | ㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사 ㈜ 골프존 대표이사 삼성카드㈜ 상무 삼성증권㈜ 상무 | 해당사항 없음 |
| 제3-2호 | 김성한 | ㈜골프존 경영지원실장 | 2014년 ~ 현재 2007년 ~ 2014년 2004년 ~ 2007년 2004년 | ㈜골프존 경영지원실장법무법인 서정 변호사 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견) 사법연수원 수료(33기) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 구분 | 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1호 | 최덕형 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제3-2호 | 김성한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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<사내이사 후보자 최덕형>- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사 결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 추천합니다.<기타비상무이사 후보자 김성한>- 현재 당사의 자회사인 ㈜골프존에서 경영지원실장으로 재직 중인 후보자는 오랜 기간 동안 법무 및 경영지원 전반에 대한 업무를 담당하며 풍부한 경험과 전문성을 쌓아왔 습니다. 특히, 기업 운영과 관련된 법률적 리스크 관리, 주요 계약 및 법률 검토 등의 업무를 수행하며 회사의 안정적인 성장과 경영 투명성 강화에 기여해온만큼 기업의 지속적 성장에 기여할 적임자로 판단하여 이사회에서 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
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제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7.1억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
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