| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 833,154 | - 매출액 | 49,584 | |
| - 부채총계 | 95,801 | - 영업이익 | 30,709 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 41,339 | ||
| - 자본총계 | 737,353 | *주당순이익(원) | 1,001 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,050,263 | - 매출액 | 386,190 | |
| - 부채총계 | 303,746 | - 영업이익 | 39,447 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 43,640 | ||
| - 자본총계 | 746,517 | *주당순이익(원) | 1,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,129,810,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 250원 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최덕형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2025년 3월 13일에 개최한 당사 이사회에서 '제25기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)'를 승인하였으며, 정기주주총회 당일 보고사항으로 보고 되었습니다. -. 상기 1항의 연결기준 주당순이익은 '계속영업 기본 및 희석주당이익'입니다. -. 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 2019년 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사 2019년 ~ 현재 ㈜골프존 대표이사 2014년 ~ 2018년 삼성카드㈜ 상무 1993년 ~ 2014년 삼성증권㈜ 상무 |
| 김성한 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2014년 ~ 현재 ㈜골프존 경영지원실장 2007년 ~ 2014년 법무법인 서정 변호사 2004년 ~ 2007년 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견) 2004년 사법연수원 수료(33기) |