| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 4층 협력실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주총회 보고사항으로 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 총 3가지 안건에 대해 보고할 예정입니다. - 하기 제2-1호, 제2-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다. - 하기 제3-5호 의안이 부결될 경우 제4호 의안 '자기주식 소각의 건'은 주주총회 의안으로 상정할 수 없는 안건이므로 자동 폐기됩니다. - 하기 "집중투표제 도입"에 관한 사항은 현재기준 당사의 정관으로 배제되어 있으나, 주주제안에 따라 "적용"으로 표기되어 있습니다. 제3-8호 의안이 부결될 경우, 집중투표제는 배제될 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 이사회 제안 |
| 2 | 제2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함 | 이사회 제안 |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함 | 주주제안_정OO 등 |
| 3 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 | 이사회 제안 |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대 | 이사회 제안 |
| 3-3 | 제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향 | 이사회 제안 |
| 3-4 | 제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설 | 이사회 제안 |
| 3-5 | 제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-6 | 제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-7 | 제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-8 | 제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-9 | 제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-10 | 제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-11 | 제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-12 | 제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-13 | 제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-14 | 제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건 | 주주제안_정OO 등 |
| 4 | 제4호 의안: 자기주식 소각의 건(주주제안_정OO 등) | 주주제안_정OO 등 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원) | 이사회 제안, 사내이사 1명 |
| 6 | 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진) | 이사회 제안, 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
| 7 | 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원) | 이사회 제안 |
| 8 | 제8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 이사회 제안 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성원 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 2017~현재, ㈜골프존커머스 대표이사 2015~2016, ㈜골프존 대표이사 2015~2022, ㈜골프존(유원)홀딩스 기타비상무이사 2007~2014, ㈜골프존(분할전) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 현, 이촌회계법인 본부장 2021~2024, 이촌회계법인 대표이사 2005~2021, 이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 이촌회계법인 본부장 2021~2024, 이촌회계법인 대표이사 2005~2021, 이촌회계법인 상무이사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |